П Р О Т О К О Л № 10
Очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)
г. Москва «22» марта 2012 г.
Время начала: 16.00
Место проведения: г.Москва, ул. 2-я Брестская д.6, 3-й этаж, конференц-зал.
Количество членов НП «МААП» согласно реестру по состоянию на 22.03.2012 г.: всего 185 членов.
Присутствовали:
Зарегистрировано 134 члена (72,4%).
Количество голосов – 134 голоса (72,4%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Полномочия представителей членов НП «МААП» подтверждены.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Партнерства – 1 голос.
Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна
Новоселов Алексей Алексеевич
Иванова Елена Валентиновна
Тысенко Евгений Олегович
Илюхина Наталья Всеволодовна
Буйновская Ирина Вадимовна
Малахова Антонина Александровна
Яичкин Иван Александрович
Орлова Татьяна Григорьевна
Косоренкова Елена Леонидовна
Волков Игорь Юрьевич
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
Повестка дня:
1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
2. Отчет Исполнительного директора НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
3. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
5. Отчет Тендерного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
6. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2011 год.
7. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2011 год.
8. Утверждение сметы на 2012 год (корректировка ранее утвержденной).
9. Утверждение аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2011 год.
10. Утверждение Положения о порядке предоставления членами НП «МААП» информации о своей деятельности в форме отчетов и ее анализе.
11. Информация о негосударственной экспертизе.
12. Разное.
- Информация об аттестации специалистов членов НП «МААП»
- Создание библиотеки реализованных проектов (образец)
- Информация АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) об имеющихся возможностях открытия кредитных линий для членов НП «МААП» на выгодных условиях
 
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать Председателем собрания – Родионовского Николая Серафимовича - Председателя Совета НП «МААП», Секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника исполнительного директора НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем собрания – Родионовского Н.С, Секретарем собрания – Белкову О.В.
Решение принято единогласно.

2. Выборы счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Родионовского Н.С., который предложил избрать в состав счетной комиссии Малахову А.А.– ведущего эксперта НП «МААП», Яичкина И. А. – ведущего эксперта НП «МААП», Буйновскую И.В. - главного эксперта НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав счетной комиссии собрания Малахову А.А., Яичкина И.А., Буйновскую И.В.
Решение принято единогласно.
 
3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ Родионовского Н.С., который огласила повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП».
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» Родионовского Н.С., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 133 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, «ПРОТИВ» - нет.
ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселову Н.М., которая представила Общему собранию отчет о проделанной работе за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 134 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
ВОПРОС 3. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Илюхину Н.В., которая ознакомила собравшихся с отчетом о проделанной работе за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 134 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - нет.

ВОПРОС 4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 132 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - нет.
 
ВОПРОС 5. Отчет Тендерного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
СЛУШАЛИ: Члена тендерного комитета НП «МААП» Яичкина И.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет тендерного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 года утвердить.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2011 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом бухгалтерии о проделанной работе и показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Итоги финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2011 года утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 134 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
 
ВОПРОС 7. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2011 год.
СЛУШАЛИ:
1) Председателя Ревизионной комиссии Петрова Г.Б., который представил Собранию отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2011 год;
2) Директора ООО "Мастерская 69" Николаеву E. А., которая обратила внимание собравшихся на неточность некоторых отраженных в отчете данных.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1) Поручить Ревизионной комиссии доработать отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2011 год. Опубликовать отчет на официальном сайте Партнерства в сети Интернет.
2) Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «НП «МААП» за 2011 год утвердить с дальнейшей корректировкой.
Решение принято: «ЗА» - 127 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1.

ВОПРОС 8. Утверждение сметы на 2012 год (корректировка ранее утвержденной).
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «МААП» Новоселову Н.М., которая сообщила Общему собранию о необходимости корректировки п.п. 5.1, 7.2 и 8.6 сметы на 2012 год, ранее утвержденной на Общем собрании членов Партнерства 28.09.2011 года.
После обсуждения поступило предложение вынести на голосование вопрос об утверждении сметы на 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить предложенную смету доходов и расходов на 2012 год.
Решение принято: «ЗА» - 129 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голос, «ПРОТИВ» - нет.
ВОПРОС 9. Утверждение отчета по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2011 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом по заключению аудиторской проверки.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 год с учетом аудиторского заключения независимого аудитора.
Решение принято: «ЗА» - 127 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1.
ВОПРОС 10. Утверждение Положения о порядке предоставления членами НП «МААП» информации о своей деятельности в форме отчетов и ее анализе.
СЛУШАЛИ:
1) Тысенко Е.О., который представил Собранию проект Положения о порядке предоставления членами НП «МААП» информации о своей деятельности в форме отчетов и ее анализе, выступил с разъяснением основных определений и терминов обсуждаемого документа.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о порядке предоставления членами НП «МААП» информации о своей деятельности в форме отчетов и ее анализе.
Решение принято: «ЗА» - 131 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов, «ПРОТИВ» - 1.
ВОПРОС 11. Информация о негосударственной экспертизе.
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Экспертного совета по градостроительной деятельности Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям «Законодательная инициатива Экспертного совета по градостроительной деятельности комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям» Косоренкову Е. Л., которая сообщила собранию о принятии ФЗ-N 337 от 28.11.2011 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ", согласно которому, положение о негосударственной экспертизе вступает в силу с 01.04.2012 года. Предложила членам Партнерства принять участие в доработке указанного нормативного документа.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 12. Разное.
а) Информация об аттестации специалистов членов НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Ответственного секретаря аттестационной комиссии Орлову Т.Г., которая сообщила о работе Аттестационной комиссии Союза саморегулируемых организаций строительного комплекса за 2011 г.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
б) Создание библиотеки реализованных проектов (образец).
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который сообщил о размещении библиотеки реализованных проектов членов саморегулируемой организации НП «МААП» на официальном сайте Партнерства и предложил собравшимся активно участвовать в пополнении библиотеки реализованных проектов.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
в) Информация АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) об имеющихся возможностях открытия кредитных линий для членов НП «МААП» на выгодных условиях.
СЛУШАЛИ: Управляющий отделения Долгоруковское АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) Волкова И. Ю., который ознакомил собравшихся с условиями открытия кредитных линий для членов НП «МААП» на выгодных условиях.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.


Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Председатель собрания ______________________ /Н.С. Родионовский /
Секретарь собрания ______________________ / О.В. Белкова /