П Р О Т О К О Л № 11
Очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)

г. Москва «20» декабря 2012 г.
Время начала: 16.00
Место проведения: г.Москва, ул. 2-я Брестская д.8, 4-й этаж, конференц-зал.

Количество членов НП «МААП» согласно реестру по состоянию на 20.12.2012 г.: всего 192 члена.

Присутствовали:
Зарегистрировано 127 членов (66,1%). Количество голосов – 127 голосов (66,1%). Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП «МААП» подтверждены.Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Партнерства – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна
Новоселов Алексей Алексеевич
Иванова Елена Валентиновна
Тысенко Евгений Олегович
Илюхина Наталья Всеволодовна
Буйновская Ирина Вадимовна
Малахова Антонина Александровна
Орлова Татьяна Григорьевна
Ротмистрова Наталия Александровна
Белкова Ольга Владимировна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

Повестка дня:
1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
2. Отчет Исполнительного директора НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
3. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2012 год.
6. Установление сроков аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП» за 2012 год.
7. Страхование членов НП «МААП».
8. Утверждение финансирования деятельности НП «МААП» в 2013 году, до даты утверждения Сметы на 2013 год, в размере 1/12 от Сметы 2012 года на каждый календарный месяц 2013 года.
9. Выборы и утверждение состава Ревизионной комиссии.
10. Разное.
а) рассмотрение/утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
б) деятельность Тендерного комитета в 2012 году.
в) предлагаемые темы круглых столов на 2013 год.

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать Председателем собрания – Кирюшину Г.М. члена Совета НП «МААП», Секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника Исполнительного директора НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем собрания – Кирюшину Г.М. - члена Совета НП «МААП», Секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника Исполнительного директора НП «МААП».
Решение принято единогласно.

2. Выборы счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать в состав счетной комиссии Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела НП «МААП», Буйновскую И.В. – главного эксперта НП «МААП», Малахову А.А. – ведущего эксперта НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав счетной комиссии собрания Илюхину Н.В., Буйновскую И.В., Малахову А.А.
Решение принято единогласно.

3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Кирюшину Г.М., которая огласила повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП».
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
СЛУШАЛИ: Председателя собрания, Кирюшину Г.М., которая ознакомила членов саморегулируемой организации НП «МААП» с предварительным отчетом Председателя Совета Родионовского Н.С. о проделанной работе за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению предварительный отчет председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
Решение принято: «ЗА» - 126 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, «ПРОТИВ» - нет.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселову Н.М., которая выступила перед собравшимися с предварительным отчетом о проделанной работе за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению предварительный отчет исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Илюхину Н.В., которая выступила перед собравшимися с предварительным отчетом о проделанной работе за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению предварительный отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
Решение принято: «ЗА» - 123 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет.

ВОПРОС 4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с предварительным отчетом о проделанной работе за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению предварительный отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
Решение принято: «ЗА» - 126 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, «ПРОТИВ» - нет.

ВОПРОС 5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2012 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая выступила перед собравшимися с предварительным отчетом о проделанной работе и показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2012 год.
Решение принято: «ЗА» - 123 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет.

ВОПРОС 6. Установление сроков аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая предложила установить сроки проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП» на 2013 год с 04.02.2013 года по 22.02.2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Установить сроки проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП» на 2013 год с 04.02.2013 года по 22.02.2013 года.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7. Страхование членов НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселова А.А., который предложил членам Партнерства одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ с Открытым страховым акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» с 01.11.2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1) Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ с Открытым страховым акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» с 01.11.2012 года
2) Поручить исполнительному органу НП «МААП» изыскать возможность частичной оплаты страховой премии из членских взносов членов Партнерства в размере 10 (Десяти) тысяч рублей в расчете на каждого члена Партнерства в том случае, если за членом Партнерства не числится задолженность по членским взносам на начало 2013 года.
3) Обязать членов Партнерства, имеющие задолженность по членским взносам на начало 2013 года, оплачивать страховую премию в полном объеме, т.е. 14.507 (Четырнадцать тысяч пятьсот семь) рублей.
4) Установить размер оплаты страховой премии для организаций, принятых в члены Партнерства в 2013 году по фактически выставленным счетам страховой компанией.
Решение принято: «ЗА» - 126 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, «ПРОТИВ» - нет.

ВОПРОС 8. Утверждение финансирования деятельности НП «МААП» в 2013 году, до даты утверждения Сметы на 2013 год, в размере 1/12 от Сметы 2012 года на каждый календарный месяц 2013 года.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселову Н.М., которая предложила утвердить финансирование деятельности НП «МААП» в 2013 году, до даты утверждения Сметы на 2013 год, в размере 1/12 от Сметы 2012 года на каждый календарный месяц 2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить финансирование деятельности НП «МААП» в 2013 году, до даты утверждения Сметы на 2013 год, в размере 1/12 от Сметы 2012 года на каждый календарный месяц 2013 года.
Решение принято: «ЗА» - 121 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет.

ВОПРОС 9. Выборы кандидатур в состав Ревизионной комиссии.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила включить в члены Ревизионной комиссии:
- уполномоченного представителя Государственного предприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" – Орлову Лидию Васильевну;
- уполномоченного представителя ООО «МетаПроект» - Бутусова Алексея Христофоровича;
- уполномоченного представителя ООО «ГАЛАКС ПРОЕКТ» - Черных Ирину Яновну.
Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.
Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Ревизионную комиссию НП «МААП» в следующем составе:
- Орлова Лидия Васильевна;
- Бутусов Алексей Христофорович;
- Черных Ирина Яновна.
2. Поручить членам провести заседание Ревизионной комиссии и утвердить:
- Председателя Ревизионной комиссии;
- график работы Ревизионной комиссии на 2013 год.
3. Поручить Главному бухгалтеру НП «МААП» оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверки.

ВОПРОС 10. Разное.
а) рассмотрение/утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
СЛУШАЛИ:
1) Представителя Закрытого акционерного общества "Научно-Исследовательский Институт Нефтегазохимического Проектирования" Грабчака Андрея Владимировича, который обосновал необходимость внесения изменений в Требования к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
2) Заместителя исполнительного директора саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселова А.А., который предложил утвердить Требования к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции.
3) Тысенко Е.О., который выступил с разъяснением основных определений и терминов обсуждаемого документа. Тысенко Е.О. также обратил внимание на то, что указанный документ содержит в себе разработанные требования к выдаче свидетельства о допуске по каждому из утвержденных видов работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
После обсуждения поступило предложение вынести на голосование вопрос об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции по каждому виду работ из разрешенного перечня.
Решение принято: «ЗА» - 120 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 2.

б) деятельность Тендерного комитета в 2012 году.
СЛУШАЛИ: Ротмистрову Наталью Александровну, которая выступила перед собравшимися с информацией о деятельности Тендерного комитета в 2012 году.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

в) предлагаемые темы круглых столов на 2013 год.
СЛУШАЛИ: Ротмистрову Наталью Александровну, которая выступила перед собравшимися с предложением о проведении круглых столов в 2013 году.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.


Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.


Председатель собрания ______________________ /Г.М. Кирюшина /
Секретарь собрания ______________________ / О.В. Белкова /