П Р О Т О К О Л № 14
Очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)

г. Москва «21» марта 2014 г.
Время начала: 11.00
Место проведения: ул. 1-ая Брестская, д.13/14, конференц-зал ОАО "МОСПРОЕКТ".

Количество членов НП «МААП» согласно реестру по состоянию на 21.03.2014 г.: всего 190 членов.
Присутствовали:
Зарегистрировано 122 члена (64,2%). Количество голосов – 122 голоса (64,2%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Полномочия представителей членов НП «МААП» подтверждены.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Партнерства – 1 голос.
Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна
Иванова Елена Валентиновна
Шерстнева Елизавета Константиновна
Тысенко Евгений Олегович
Илюхина Наталья Всеволодовна
Буйновская Ирина Вадимовна
Малахова Антонина Александровна
Новоселов Алексей Алексеевич
Орлова Татьяна Григорьевна
Ротмистрова Наталия Александровна
Белкова Ольга Владимировна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

Повестка дня:
1. Утверждение отчета Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год.
2. Утверждение отчета Исполнительного директора НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год.
3. Утверждение отчета Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год.
4. Утверждение отчета Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год.
5. Утверждение отчета бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2013 год.
6. Аудиторское заключение за 2013 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2013 год.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2013 год.
8. Утверждение сметы на 2014 год.
9. Разное.
- об Экспертном совете НП «МААП».
- награждение почетными грамотами представителей членов Партнерства.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Кирюшину Г.М., которая предложила избрать Председателем собрания – Новоселову Н.М. - Председателя Совета НП «МААП», секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника Исполнительного директора НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем собрания – Новоселову Н.М., секретарем собрания – Белкову О.В.
Решение принято: «ЗА» - 122 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

2. Выборы счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать в состав счетной комиссии Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела НП «МААП», Буйновскую И.В. – главного эксперта НП «МААП», Шерстневу Е.К. – бухгалтера НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав счетной комиссии собрания Илюхину Н.В., Буйновскую И.В., Шерстневу Е.К.
Решение принято: «ЗА» - 122 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ:
1) Новоселову Н.М., которая огласила повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП».
Решение принято: «ЗА» - 122 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселову Н.М., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 121 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчет о проделанной работе за 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 122 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 3. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Илюхину Н.В., которая ознакомила собравшихся с отчетом о проделанной работе за 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 122 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2013 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 122 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2013 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Итоги финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2013 года утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 119 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 6. Аудиторское заключение за 2013 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2013 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая выступила перед собравшимися о проведенном за 2013 год независимом аудите НП «МААП». Иванова Е.В. огласила аудиторское заключение и предоставила собравшимся бухгалтерскую отчетность НП «МААП» за 2013 год для утверждения.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять аудиторское заключение за 2013 год к сведению. Утвердить предоставленную бухгалтерскую отчетность за 2013 год.
Решение принято: «ЗА» - 122 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 7. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2013 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Черных И.Я., которая представила Собранию отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «НП «МААП» за 2013 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 119 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 8. Утверждение сметы на 2014 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселова А.А., который представил на обсуждение смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить предложенную смету доходов и расходов на 2014 год.
2. Разрешить исполнительному органу осуществлять перераспределение средств между статьями сметы, в пределах до 20% от соответствующей суммы по статье.
Решение принято: «ЗА» - 116 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 9. Разное.
а) об Экспертном совете НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который сообщил собравшимся об утверждении на Совете НП «МААП» от 13.03.2014 г. (Протокол №148) Положения об Экспертном совете НП «МААП» и предложил собравшимся направлять предложения в адрес НП «МААП» по выдвижению кандидатур в члены Экспертного совета.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

б) награждение почетными грамотами представителей членов Партнерства.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М.., которая вручила почетные грамоты за активное участие в работе саморегулируемой организации НП «МААП» следующим представителям членов НП «МААП»:
- Лисицын Вадим Васильевич – генеральный директор ООО "МАЛ";
- Фролов Анатолий Анатольевич - генеральный директор ООО "ПрофПроектСтрой";
- Симановский Игорь Лазаревич - генеральный директор ООО "МРПИ-1";
- Кирюшина Галина Михайловна – представитель ООО "ПИР";
- Буров Сергей Алексеевич - заместитель генерального директора ООО "Тотал-Телеком";
- Терехова Наталья Васильевна - генеральный директор ООО "КалугаТИСИЗ".
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.


Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.


Председатель собрания ______________________ /Н.М. Новоселова /
Секретарь собрания ______________________ / О.В. Белкова /