П Р О Т О К О Л № 17
Очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков
(МААП)

г. Москва «24» сентября 2015 г.
Время начала: 16:00.
Время окончания: 18:00.
Место проведения: ул. Новый Арбат, д.36/9, зал заседаний, сектор С.

Количество членов МААП согласно реестру по состоянию на 24.09.2015 г.: всего 160 членов.

Присутствовали:
Зарегистрировано 103 члена (64,4%). Количество голосов – 103 голоса (64,4%).
Список зарегистрированных членов является неотъемлемой частью настоящего протокола.
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Полномочия представителей членов МААП подтверждены.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна
Новоселов Алексей Алексеевич
Тысенко Евгений Олегович
Абабков Александр Иванович
Малахова Антонина Александровна
Ротмистрова Наталия Александровна
Белкова Ольга Владимировна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
Повестка дня (предварительная):
1. Выборы Совета Ассоциации МААП.
2. Выборы Председателя Ассоциации МААП.
3. Утверждение финансирования деятельности МААП в 2016 году, до даты утверждения Сметы на 2016 год, в размере 1/12 от Сметы 2015 года на каждый календарный месяц 2016 года.
4. Страхование членов МААП.
5. Разное.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать Председателем собрания Новоселова А.А. – Исполнительного директора МААП, секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника Исполнительного директора МААП.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем собрания – Новоселова А.А., секретарем собрания – Белкову О.В.
Решение принято: «ЗА» - 103 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

2. Выборы счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил избрать в состав счетной комиссии Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП, Абабкова А.И. – главного эксперта МААП, Малахову А.А. – ведущего эксперта МААП.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав счетной комиссии собрания Шерстневу Е.К., Абабкова А.И., Малахову А.А.
Решение принято: «ЗА» - 103 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который огласил повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
Решение принято: «ЗА» - 103 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Выборы Совета Ассоциации тайным голосованием.
СЛУШАЛИ:
1) Новоселова А.А., который предложил рассмотреть следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации и внести в бюллетень для тайного голосования:
1. Лисицына Вадима Васильевича – Генерального директора ООО «Мастерская архитектора Лисицына «МАЛ».
2. Кирюшину Галину Михайловну – консультанта ООО «ПСБ».
3. Полякова Леонида Владимировича - Генерального директора ЗАО Производственное объединение «Совинтервод».
4. Новоселову Нину Михайловну - консультанта ООО «ГАЛАКС Проект».
5. Терехову Наталью Васильевну - Генерального директора ООО «КалугаТИСИЗ».
6. Ткачева Владимира Васильевича - Генерального директора ООО «Научно-производственная фирма «Атмосфера».
7. Симановского Игоря Лазаревича – Генерального директора ООО «Первый межрегиональный проектный институт «Спецстройпроект».
Согласие на работу в Совете Ассоциации у вышеперечисленных лиц получено. Другие кандидатуры в состав Совета Ассоциации не предлагались.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в члены Совета МААП сроком на два года:

Ф. И. О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Лисицын Вадим Васильевич 101 1 1
2. Кирюшина Галина Михайловна 103 0 0
3. Поляков Леонид Владимирович 102 0 1
4. Новоселова Нина Михайловна 103 0 0
5. Терехова Наталья Васильевна 102 1 0
6. Ткачев Владимир Васильевич 101 2 0
7. Симановский Игорь Лазаревич 102 0 1

ВОПРОС 2. Выборы Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил рассмотреть кандидатуру Новоселовой Нины Михайловны в качестве Председателя Совета Ассоциации внести информацию об этом в бюллетень для тайного голосования
Согласие на работу Председателем Совета Ассоциации от Новоселовой Нины Михайловны получено. Другие кандидатуры на должность Председателя Совета Ассоциации не предлагались.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Совета МААП Новоселову Нину Михайловну сроком на два года.

Ф. И. О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Новоселова Нина Михайловна 103 0 0

ВОПРОС 3. Утверждение финансирования деятельности МААП в 2016 году, до даты утверждения Сметы на 2016 год, в размере 1/12 от Сметы 2015 года на каждый календарный месяц 2016 года.
СЛУШАЛИ: Шерстневу Е.К., которая предложила утвердить финансирование деятельности МААП в 2016 году, до даты утверждения Сметы на 2016 год, в размере 1/12 от Сметы 2015 года на каждый календарный месяц 2016года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить финансирование деятельности МААП в 2016 году, до даты утверждения Сметы на 2016 год, в размере 1/12 от Сметы 2015 года на каждый календарный месяц 2016 года.
Решение принято: «ЗА» - 103 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 4. Страхование членов МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Ассоциации одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ с Открытым страховым акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» с 31.10.2015 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1) Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ с Открытым страховым акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» с 31.10.2015 года.
2) Утвердить размер оплаты страховой премии (специализированный взнос на страхование) за одно застрахованное лицо - 10.800 (Десять тысяч восемьсот) рублей.
3) Установить размер оплаты страховой премии для организаций, принятых в члены Ассоциации в 2015-2016 году по фактически выставленным счетам страховой компанией.
Решение принято: «ЗА» - 103 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 5. Разное.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., Кирюшину Г.М., Лисицина В.В., Тысенко Е.О., которые обсудили с присутствующими вопросы актуализации нормативно-технической базы.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
Решение принято: «ЗА» - 103 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Скачать: icon ОС № 17 от 24.09.2015