П Р О Т О К О Л № 4
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)

г. Москва « 27 » января 2010 года
Время начала: 15.00
Место проведения: ул. Кузнецкий мост, д. 21/5

Количество членов НП «МААП» согласно реестру по состоянию на 27.01.2010 года: всего 76 членов. Присутствовали:
Зарегистрировано 62 члена (явка 82%). Количество голосов – 62 голоса (82%). Кворум для принятия решений достигнут (имеется).Полномочия представителей членов НП «МААП» проверены.Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Партнерства – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна
Новоселов Алексей Алексеевич
Иванова Елена Валентиновна
Тысенко Евгений Олегович
Орлова Татьяна Григорьевна

Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии собрания.
3. Утверждение повестки дня.
4. Отчеты органов управления, специализированных органов Партнерства о проделанной работе за IV квартал 2009 года и утверждение годовой отчетности.
5. Утверждение сметы расходов на 2010 год.
6. Утверждение новой редакции Устава НП «МААП».
7. Внесение дополнений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.
9. Выборы в Совет Партнерства (дополнительно).
10. Выборы в Контрольный комитет (дополнительно).
11. Выборы в Дисциплинарный комитет (дополнительно).
12. Установление сроков аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП».
13. Разное:
а) Страхование гражданской ответственности.
б) Вступление в Национальное объединение проектировщиков.
в) Положение о заочном голосовании.
г) Сроки и порядок уплаты членских взносов.
д) Размещение информации на официальном сайте НП «МААП» в сети «Интернет».

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Родионовского Н.С., который предложил избрать Председателем собрания Новоселову Н.М., секретарем собрания – Белкову О.В.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем собрания Новоселову Н.М., секретарем собрания – Белкову О.В.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2. Избрание счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать в состав счетной комиссии Мартынову С.Б., Иванову Е.В., Новикова В.М.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав счетной комиссии собрания Мартынову С.Б., Иванову Е.В., Новикова В.М.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая огласила повестку дня Внеочередного Общего собрания членов НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4. Отчеты органов управления, специализированных органов Партнерства о проделанной работе за IV квартал 2009 года и утверждение годовой отчетности.
СЛУШАЛИ:
1. Председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» Родионовского Н.С., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за IV квартал 2009 года.
2. Исполнительного директора саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселову Н.М., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за IV квартал 2009 года.
3. Председателя Контрольного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Орлову Т.Г., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за IV квартал 2009 года.
4. Председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Дадаян И.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за IV квартал 2009 года.
5. Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и показателях финансово-хозяйственной деятельности за IV квартал 2009 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчеты органов управления, специализированных органов Партнерства о проделанной работе за IV квартал 2009 года утвердить. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за IV квартал 2009 года признать удовлетворительными, отчет бухгалтерии НП «МААП» утвердить.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5. Утверждение сметы расходов на 2010 год.
СЛУШАЛИ: Иванову Е.В., которая доложила присутствующим о расходах, произведенных Партнерством в 2009 году, и представила на обсуждение смету расходов Партнерства на 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Признать отчет о произведенных расходах в 2009 году удовлетворительным. Утвердить предложенную смету расходов на 2010 год.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6. Утверждение новой редакции Устава НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Тысенко Е.О., который ознакомил собравшихся с текстом Устава и предложил обсудить его основные разделы и статьи.
Поступило предложение утвердить Устав в предложенной редакции.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Устав НП «МААП» в новой редакции.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7. Внесение дополнений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
СЛУШАЛИ: Орлову Т.Г., которая сообщила присутствующим о вступлении в силу Приказа Минрегиона РФ № 480 от 21.10.2009 года «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и предложила отнести к сфере деятельности НП «МААП» следующие дополнительные виды работ по подготовке проектной документации:
- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Определить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и относятся к сфере деятельности НП «МААП» в следующем составе:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
2. Работы по разработке архитектурных решений.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.
СЛУШАЛИ:
1) Орлову Т.Г., которая представила собравшимся проект требований к выдаче свидетельств о допуске к Работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений и к Работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
2) Тысенко Е.О., который выступил с разъяснением основных определений и терминов обсуждаемого документа.
3) Руководителей и уполномоченных представителей ООО «Джоуль-сервис», ЗАО «НИРИТ», ООО «МРПИ-1», которые предложили исключить из требований к выдаче свидетельства о допуске к Работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) следующие позиции: соответствие члена Партнерства требованиям о допуске к работам по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов и к работам по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
После обсуждения поступило предложение вынести на голосование вопрос об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к дополнительным видам работ по подготовке проектной документации с учетом мнений вышеперечисленных представителей членов Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.
Голосовали: «ЗА» - 60 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 9. Выборы в Совет Партнерства (дополнительно).
СЛУШАЛИ:
Новоселову Н.М., которая предложила включить в члены Совета Партнерства уполномоченного представителя ЗАО ПО «СОВИНТЕРВОД» Полубинскую Людмилу Михайловну;
Орлову Т.Г., которая предложила включить в состав Совета Партнерства уполномоченного представителя ООО «Фирма «МАРСС» Мудрова Григория Валерьевича.
Согласие на работу в Совете Партнерства у вышеперечисленных лиц получено.
Другие кандидатуры в состав Совета Партнерства не предлагались.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в состав Совета Партнерства Полубинскую Л.М. и Мудрова Г.В.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10. Выборы в Контрольный комитет (дополнительно).
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила включить в члены Контрольного комитета генерального директора ООО «ИЦ «АСТИС» Фишмана Роберта Наумовича и генерального директора ООО «Джоуль-сервис» Сорокина Игоря Всеволодовича.
Согласие на работу в Контрольном комитете у вышеперечисленных лиц получено.
Другие кандидатуры в состав комитета не предлагались.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в состав Контрольного комитета Фишмана Р. Н. и Сорокина И. В.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11. Выборы в Дисциплинарный комитет (дополнительно).
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила включить в члены Дисциплинарного комитета уполномоченного представителя ООО «МРПИ-1» Борисенко Михаила Васильевича.
Согласие на работу в Дисциплинарном комитете у кандидата получено.
Другие кандидатуры в состав Дисциплинарного комитета не предлагались.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в состав Дисциплинарного комитета Борисенко М.В.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12. Установление сроков аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Иванову Е.В., которая предложила установить сроки проведения ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП до 28 февраля года, следующего за проверяемым годом.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Установить сроки проведения ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП» до 28 февраля года, следующего за проверяемым годом.
Решение принято единогласно.

РАЗНОЕ: а) Страхование гражданской ответственности.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая доложила Общему собранию Партнерства о возможности заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, а также сообщила о возможности участия в данном договоре новых членов Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять решение о добровольном участии в коллективном договоре страхования гражданской ответственности членов Партнерства. Утвердить «Требования к страхованию гражданской ответственности» в новой редакции.
Решение принято единогласно.

РАЗНОЕ: б) Вступление в Национальное объединение проектировщиков.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., Родионовского Н.С., которые сообщили собравшимся о необходимости вступления в Национальное объединение проектировщиков, целях и причинах данного вступления.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Вступить в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
Решение принято единогласно.

РАЗНОЕ: в) Положение о заочном голосовании.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который представил для обсуждения проект Положения о заочном голосовании членов Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о заочном голосовании в предложенной редакции.
Решение принято единогласно.

РАЗНОЕ: г) Сроки и порядок уплаты членских взносов.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила собравшимся обсудить порядок и сроки уплаты членских взносов: ежемесячно или ежеквартально. Поступило предложение оставить прежний порядок и сроки уплаты членских взносов, утвержденные Решением общего собрания членов от 30.09.2009г., т.е. ежемесячно.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Регулярный членский взнос уплачивается каждым членом Партнерства ежемесячно по 10 000 (Десять тысяч) рублей не позднее 5-го числа текущего месяца.
Вступительный взнос оставить без изменений.
Решение принято единогласно.

РАЗНОЕ: д) Размещение информации на официальном сайте НП «МААП» в сети «Интернет».
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который сообщил собравшимся о возможности размещения на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» информации о деятельности членов Партнерства, об участии в форуме и обсуждении основных вопросов, связанных с деятельностью НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать и одобрить размещение на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» информации о деятельности членов Партнерства, об участии в форуме и обсуждении основных вопросов, связанных с деятельностью НП «МААП».
Решение принято единогласно.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Председатель собрания ______________________ / Н.М. Новоселова/
Секретарь собрания ______________________ / О.В. Белкова /