П Р О Т О К О Л № 8
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)

г. Москва «26» января 2011 г.
Время начала: 16.00
Место проведения: г.Москва, ул. 2-я Брестская д.6, 3-й этаж, конференц-зал.

Количество членов НП «МААП» согласно реестру по состоянию на 26.01.2011: всего 172 члена.
Присутствовали:
Зарегистрировано 92 члена (53%).
Количество голосов – 92 голоса (53%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Полномочия представителей членов НП «МААП» подтверждены.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Партнерства – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна
Новоселов Алексей Алексеевич
Иванова Елена Валентиновна
Тысенко Евгений Олегович
Илюхина Наталья Всеволодовна
Буйновская Ирина Вадимовна
Малахова Антонина Александровна
Яичкин Иван Александрович

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
Повестка дня:
1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год.
2. Отчет Исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год.
3. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год.
4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год.
5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2010 год.
6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2010 год.
7. Утверждение отчета по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2010 год.
8. Утверждение сметы на 2011 год.
9. Внесение изменений в Устав НП «МААП» и Положение о Председателе Совета НП «МААП».
10. Разное:
- организация рабочей группы для помощи членам Партнерства в участии в городских тендерах;
- рассмотрение вопроса о создании библиотеки реализованных проектов.

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать Председателем собрания Родионовского Н.С. - Председателя Совета НП «МААП», секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника Исполнительного директора НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем собрания - Родионовского Н.С., секретарем собрания – Белкову О.В.
Решение принято единогласно.

2. Выборы счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать в состав счетной комиссии Бутусова А.Х., Иванову Е.В., Малахову А.А.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав счетной комиссии собрания Бутусова А.Х., Иванову Е.В., Малахову А.А.
Решение принято единогласно.

3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Родионовского Н.С., который огласил повестку дня очередного Общего собрания членов НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП «МААП».
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» Родионовского Н.С., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год утвердить.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселову Н.М., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год утвердить.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Илюхину Н.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год утвердить.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2010 год утвердить.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2010 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год признать удовлетворительными, отчет бухгалтерии НП «МААП» утвердить. йредакции.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2010 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии саморегулируемой организации НП «МААП» Петрова Г.Б., который представил Собранию отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2010 год утвердить.

ВОПРОС 7. Утверждение отчета по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2010 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом по заключению аудиторской проверки. Предложена к утверждению бухгалтерская отчетность за 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2010 год с учетом аудиторского заключения независимого аудитора.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8. Утверждение сметы на 2011 год.
СЛУШАЛИ:
1) Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая представила на обсуждение смету доходов и расходов Партнерства на 2011 год.
2) Руководителя ООО «МРПИ-1», который предложил исключить из п.6.4. сметы формулировку «визитки, календари и пр.».
3) Председателя Контрольного комитета НП «МААП» Илюхину Н.В., которая предложила внести уточнение в п.3.1. сметы: запланировано 46 командировок.
После обсуждения поступило предложение вынести на голосование вопрос об утверждении сметы на 2011 год с учетом мнений вышеперечисленных представителей Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить предложенную смету доходов и расходов на 2011 год с внесением уточнений и поправок.
2. Разрешить исполнительному органу при необходимости осуществлять перераспределение средств между статьями сметы, в пределах до 15% включительно от соответствующей суммы по статьям.
3. Резервировать оставшиеся свободные средства от установленных в Партнерстве источников поступлений для покупки помещения и иных основных средств для нужд Партнерства (создать фонд приобретения основных средств).
Решение принято: «ЗА» - 91 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, «ПРОТИВ» - нет.

ВОПРОС 9. Внесение изменений в Устав НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Тысенко Е.О., который ознакомил собравшихся с текстом Устава и предложил обсудить его основные разделы и статьи. В связи с вносимыми изменениями в Устав НП «МААП» в части Председателя Совета Партнерства НП «МААП» предложено внести соответствующие изменения в Положение о Председателе Совета НП «МААП».
Поступило предложение внести изменения в Устав НП «МААП» и Положение о Председателе Совета НП «МААП» в предложенных редакциях.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в Устав НП «МААП» и Положение о Председателе Совета НП «МААП» в предложенных редакциях.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10. Разное.
а) организация рабочей группы для помощи членам Партнерства в участии в городских тендерах.
СЛУШАЛИ: Яичкина И.А., который информировал Собрание о Федеральном законе от 21.07.05 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в последней редакции, вступившей в силу с 01 июля 2010 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить исполнительному органу организовать рабочую группу для помощи членам Партнерства в участии в городских тендерах.
Решение принято единогласно.

б) рассмотрение вопроса о создании библиотеки реализованных проектов.
СЛУШАЛИ: Лисицына В.В., который предложил Собранию рассмотреть вопрос о создании библиотеки реализованных проектов, размещении актуальной информации по сводам правил, действующим стандартам и технические регламенты.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать и одобрить вопрос о создании и размещении на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» библиотеки реализованных проектов членов саморегулируемой организации НП «МААП» и размещение актуальных сводов правил и технических стандартов.
Поручить исполнительному органу разработать и утвердить Порядок размещения и доступа к указанной информации Совету Партнерства.
Решение принято единогласно.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Председатель собрания ______________________ /Н.С. Родионовский /
Секретарь собрания ______________________ / О.В. Белкова /