П Р О Т О К О Л № 9
Очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)
г. Москва «28»сентября 2011 г.
Время начала: 17.00
Место проведения: г.Москва, ул. 2-я Брестская д.6, 3-й этаж, конференц-зал.
Количество членов НП «МААП» согласно реестру по состоянию на 28.09.2011 г.: всего 182 члена.
Присутствовали:
Зарегистрировано 144 члена (79,12%). Количество голосов – 144голоса (79,12%). Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Полномочия представителей членов НП «МААП» подтверждены.Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Партнерства – 1 голос.
Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна
Новоселов Алексей Алексеевич
Иванова Елена Валентиновна
Тысенко Евгений Олегович
Илюхина Наталья Всеволодовна
Малахова Антонина Александровна
Яичкин Иван Александрович
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
Повестка дня:
1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
2. Отчет Исполнительного директора НП «МААП» о проделанной работе за II-III квартал 2011 года.
3. Отчет контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
4. Отчет дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
5. Отчет тендерного комитета НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за I-III квартал 2011 год.
7. Страхование членов НП «МААП».
8. Выборы Совета Партнерства НП «МААП».
9. Выборы Председателя Совета НП «МААП».
10. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов новой редакции.
11. Утверждение сметы на 2012 год.
12. Установление сроков аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП».
13. Выборы и утверждение состава Ревизионной комиссии.
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать Председателем собрания – Кирюшину Г.М. члена Совета НП «МААП», Секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника Исполнительного директора НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем собрания – Кирюшину Г.М. члена Совета НП «МААП», Секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника Исполнительного директора НП «МААП».
Решение принято единогласно.

2. Выборы счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать в состав счетной комиссии Илюхину Н.В. – Председателя Контрольного комитета НП «МААП», Малахову А.А. – члена Контрольного комитета НП «МААП», Кузнецову Л. Н. –Главу Представительства УкрГНТЦ "ЭНЕРГОСТАЛЬ".
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав счетной комиссии собрания Илюхину Н.В., Малахову А.А., Кузнецову Л. Н.
Решение принято единогласно.
3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Кирюшину Г.М., которая огласила повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП».
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» Родионовского Н.С., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года признать удовлетворительным.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселову Н.М., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года признать удовлетворительным.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Илюхину Н.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 годапризнать удовлетворительным.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года признать удовлетворительным.
Решение принято: «ЗА» - 143 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, «ПРОТИВ» - нет.
ВОПРОС 5. Отчет Тендерного комитета НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
СЛУШАЛИ: Яичкина И.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за I-III квартал 2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет тендерного комитета НП «МААП» о проделанной работе за I-III квартал 2011 года признать удовлетворительным.
Решение принято: «ЗА» - 143 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, «ПРОТИВ» - нет.
ВОПРОС 6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за I-III квартал 2011 года.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и показателях финансово-хозяйственной деятельности за I-III квартал 2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Итоги финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП»за I-III квартал 2011 года признать удовлетворительными.
Решение принято: «ЗА» - 142 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - нет.

ВОПРОС 7. Страхование членов НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Партнерства рассмотреть вопрос о пролонгации коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ с Открытым страховым акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» с 01.11.2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1) Поручить исполнительному органу НП «МААП» изыскать возможность частичной оплаты страховой премии из членских взносов членов Партнерства в размере 10 (Десяти) тысяч рублей в расчете на каждого члена Партнерства в том случае, если за членом Партнерства не числится задолженность по членским взносам на начало пролонгации договора, более чем за 4 месяца.
2) Обязать членов Партнерства, имеющих задолженность по членским взносам более 4 месяцев, оплачивать страховую премию в полном объеме 15 270 (Пятнадцать тысяч двести семьдесят) рублей.
Решение принято: «ЗА» - 141 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голос, «ПРОТИВ» - нет.

ВОПРОС 8. Выборы Совета Партнерства НП «МААП» (тайным голосованием).
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила рассмотреть следующие кандидатуры в состав Совета Партнерства:
1. Родионовского Николая Серафимовича – консультант ООО «Персональная творческая мастерская под руководством заслуженного архитектора России Бутусова А.Х.»
2. Мудрова Григория Валерьевича - уполномоченного представителя ООО «Фирма «МАРСС».
3. Кирюшину Галину Михайловну – консультант ООО «Персональная творческая мастерская под руководством заслуженного архитектора России Бутусова А.Х.»
4. Ткачева Владимира Васильевича - Генерального директора ООО «Научно-производственная фирма «Атмосфера»;
5. Терехова Наталья Васильевна - Генерального директора ООО «КалугаТИСИЗ»;
6. Гришенко Николая Сергеевича - Генерального директора ЗАО Производственное объединение «Совинтервод»;
7. Бродецкого Рудольфа Григорьевича - Генерального директора ООО «Броды».
8. Лисицына Вадима Васильевича – Генерального директора ООО «Творческая мастерская архитектора Лисицына «МАЛ».
Согласие на работу в Совете Партнерства у вышеперечисленных лиц получено. Другие кандидатуры в состав Совета Партнерства не предлагались.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в члены Совета Партнерства сроком на два года:
Ф. И. О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ
1. Бродецкий Рудольф Григорьевич 142 1 1
2. Гришенко Николай Сергеевич 143 1  
3. Лисицын Вадим Васильевич 143   1
4. Кирюшина Галина Михайловна 144    
5. Мудров Григорий Валерьевич 143   1
6. Родионовский Николай Серафимович 143 1  
7. Терехова Наталья Васильевна 144    
8. Ткачев Владимир Васильевич 144    
Решение принято (по итогам подсчета голосов по бюллетеням)
ВОПРОС 9. Избрание Председателя Совета НП «МААП» (тайным голосованием).
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила рассмотреть кандидатуру Родионовского Николая Серафимовича в качестве Председателя Совета Партнерства.
Согласие на работу Председателем Совета Партнерства от Родионовского Николая Серафимовича получено. Другие кандидатуры на должность Председателя Совета Партнерства не предлагались.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем Совета НП «МААП» Родионовского Николая Серафимовича сроком на два года.
Ф. И. О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ
1. Родионовский Николай Серафимович 142 1 1

 

Решение принято (по итогам подсчета голосов по бюллетеням)

ВОПРОС 10. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в новой редакции.
СЛУШАЛИ:
1) Тысенко Е.О., который предложил определить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации НП «МААП» в следующем составе:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
2) Новоселова А.А., который предложил утвердить Требования к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1) Определить и утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации НП «МААП» в следующем составе:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
2) утвердить Требования к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в предложенной редакции.
Решение принято: «ЗА» - 143 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет, «ПРОТИВ» - 1 голос.

ВОПРОС 11. Утверждение сметы на 2012 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая представила на обсуждение смету доходов и расходов Партнерства на 2012 год.
После обсуждения поступило предложение вынести на голосование вопрос об утверждении сметы на 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить предложенную смету доходов и расходов на 2012 год.
Решение принято: «ЗА» - 139 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
ВОПРОС 12. Установление сроков аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Иванову Е.В., которая предложила установить сроки проведения ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП» с 01.02.2012 года по 29.02.2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Установить сроки проведения ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП» с 01.02.2012 года по 29.02.2012 года.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13. Выборы кандидатур в состав Ревизионной комиссии.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила включить в члены Ревизионной комиссии:
- уполномоченного представителя ОАО «НПО Природа» - Петрова Геннадия Борисовича;
- уполномоченного представителя ООО «Персональная творческая мастерская под руководством заслуженного архитектора России Бутусова А.Х.» - Бутусова Алексея Христофоровича;
- уполномоченного представителя ООО «ЧЖЭУ-Жилстройсервис» - Павлова Вячеслава Федоровича.
Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.
Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Ревизионную комиссию НП «МААП» в следующем составе:
- Петров Геннадий Борисович;
- Бутусов Алексей Христофорович;
- Павлов Вячеслав Федорович.
2. Поручить членам провести заседание Ревизионной комиссии и утвердить:
- Председателя Ревизионной комиссии;
- график работы Ревизионной комиссии на 2012 год.
3. Поручить Главному бухгалтеру НП «МААП» оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверки.


Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.
Председатель собрания ______________________ /Н.С. Родионовский /
Секретарь собрания ______________________ / О.В. Белкова /