П Р О Т О К О Л № 20
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков
(МААП)

г. Москва «21» марта 2017 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, конференц-зал, сектор «C».
Время проведения Общего собрания: 16:00 -18:00
Общее количество членов МААП– 175
Количество зарегистрированных членов МААП - 130 (74,3%).
Полномочия представителей членов МААП подтверждены.

Кворум имеется.

Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МААП
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП, председатель Дисциплинарного комитета МААП
Тысенко Евгений Олегович – юрист МААП, член Дисциплинарного комитета МААП
Абабков Александр Иванович - главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП
Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела, председатель Контрольного комитета МААП
Малахова Антонина Александровна - ведущий эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП
Черных Ирина Яновна – председатель Ревизионной комиссии МААП
Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МААП
Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МААП.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

Повестка дня:
1. Отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2016 год.
2. Отчет Исполнительного директора МААП о проделанной работе за 2016 год.
3. Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2016 год.
4. Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2016 год.
5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2016 год.
6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2016 год.
7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2016 год по аудиторскому заключению.
8. Утверждение сметы на 2017 год.
9. Прекращение действия некоторых внутренних документов Ассоциации.
10. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
11. Утверждение Устава МААП в новой редакции.
12. Переизбрание членов Ревизионной комиссии МААП.
13. Разное
- о страховании.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселову Н.М. Председателя Совета МААП, секретарем собрания Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселову Н.М., секретарем собрания Шерстневу Е.К.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Выборы Счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Очередного общего собрания избрать Счетную комиссию в количестве трех человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счетной комиссии избрать в количестве трех человек.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии:
- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Малахову А.А. – ведущего эксперта МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счетной комиссии включить следующие кандидатуры:
- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Малахову А.А. – ведущего эксперта МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М. – председателя Совета Ассоциации, которая огласила повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2016 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Новоселову Н.М., которая выступила с отчетом о проделанной работе за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 2016 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2016 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора МААП Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчет о проделанной работе за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2016 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 3. Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2016 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета МААП Илюхину Н.В., которая проинформировала членов собрания об итогах работы Контрольного комитета за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2016 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 4. Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2016 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета МААП Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2016 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2016 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2016 года утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2016 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Черных И.Я., которая представила Собранию отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «МААП за 2016 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2016 год по аудиторскому заключению.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2016год принять к сведению. Утвердить бухгалтерскую отчетность МААП за 2016 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 8. Утверждение сметы доходов и расходов МААП на 2017 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Шерстневу Е.К., которая представила на обсуждение смету доходов и расходов на 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную смету доходов и расходов на 2017 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 9. Прекращение действия некоторых внутренних документов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Тысенко Е.О., который предложил признать утратившими силу с 01 июля 2017 г. следующие документы Ассоциации:
- Положение о Совете Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 29.03.2016 г.);
- Положение о Председателе Совета Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 24.08.2016 г.);
- Положение об исполнительном директоре Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 24.08.2016 г.);
- Положение о порядке приема в члены Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 29.03.2016 г.);
- Правила контроля в области саморегулирования Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 29.03.2016 г.);
- Положение об осуществлении анализа деятельности членов Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 29.03.2016 г.);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 24.08.2016 г.);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 24.08.2016 г.);
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования (утв. 29.03.2016 г.);
- Положение о раскрытии информации Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 29.03.2016 г.);
- Требования (правила) к страхованию членами Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. 29.03.2016 г.);
- Положение об аттестации Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 29.03.2016 г.);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 29.03.2016 г.);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 29.03.2016 г.);
ПОСТАНОВИЛИ: признать утратившими силу с 01 июля 2017 г. следующие документы Ассоциации:
- Положение о Совете МААП (утв. 29.03.2016 г.);
- Положение о Председателе Совета МААП (утв. 24.08.2016 г.);
- Положение об исполнительном директоре МААП (утв. 24.08.2016 г.);
- Положение о порядке приема в члены МААП (утв. 29.03.2016 г.);
- Правила контроля в области саморегулирования МААП (утв. 29.03.2016 г.);
- Положение об осуществлении анализа деятельности членов МААП на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 29.03.2016 г.);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств МААП в (утв. 24.08.2016 г.);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда МААП (утв. 24.08.2016 г.);
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами МААП требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования (утв. 29.03.2016 г.);
- Положение о раскрытии информации МААП (утв. 29.03.2016 г.);
- Требования (правила) к страхованию членами МААП гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. 29.03.2016 г.);
- Положение об аттестации МААП (утв. 29.03.2016 г.);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства МААП (утв. 29.03.2016 г.);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) МААП (утв. 29.03.2016 г.);
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ОПРОС 10. Утверждение внутренних документов Ассоциации
СЛУШАЛИ: Тысенко Е.О. который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок в действующие редакции положений и стандартов, согласно списку, и утвердить следующий перечень документов в новой редакции с учетом внесенных изменений:
- Положение о Совете МААП;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов МААП;
- Положение о реестре членов МААП;
- Правила контроля саморегулируемой организации МААП;
- Стандарты и правила саморегулируемой организации МААП;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией МААП анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию МААП;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств МААП;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда МААП;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01 июля 2017 года следующие документы Ассоциации:
- Положение о Совете МААП;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов МААП;
- Положение о реестре членов МААП;
- Правила контроля саморегулируемой организации МААП;
- Стандарты и правила саморегулируемой организации МААП;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией МААП анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию МААП;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств МААП;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда МААП;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 11. Утверждение Устава МААП в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Тысенко Е.О., который сообщил собранию о необходимости приведения Устава Ассоциации в соответствие с законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок и утвердить Устав МААП в новой редакции с учетом внесенных изменений.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав МААП в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 12. Переизбрание членов Ревизионной комиссии МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила включить в члены Ревизионной комиссии:
- уполномоченного представителя ООО «Архитектура и строительство» - Третьякову Елену Олеговну;
- уполномоченного представителя ООО «ГАЛАКС ПРОЕКТ» - Черных Ирину Яновну;
- уполномоченного представителя ООО «Арсимум» - Арсеньева Алексея Алексеевича.
Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.
Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Ревизионную комиссию МААП в следующем составе:
- Третьякова Елена Олеговна;
- Черных Ирина Яновна;
- Арсеньев Алексей Алексеевич.
2. Поручить членам провести заседание Ревизионной комиссии и утвердить:
- Председателя Ревизионной комиссии;
3. Поручить Главному бухгалтеру МААП оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверки.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 13. Разное.
а) О страховании.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Ассоциации одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2017 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2017 г.
2. Согласовать с СПАО «Ингосстрах» размер оплаты страховой премии за одно застрахованное лицо.
3. Поручить исполнительному органу разработать Положение о страховании членов МААП и утвердить его на заседании Совета Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 130 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.

Приложение - Список участников Общего собрания членов МААП.

Председатель собрания ______________________ /Н.М. Новоселова /
Секретарь собрания ______________________ / Е.К. Шерстнева /

Приложение к протоколу №20
Общего собрания членов МААП
от 21.03.2017 года

Список участников

Скачать: ОС № 20 от 21.03.2017