П Р О Т О К О Л № 24
Очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков
(МААП)

г. Москва «27» марта 2018 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, конференц-зал, сектор «А».
Время проведения Общего собрания: 16:00 -18:00
Общее количество членов МААП– 165
Количество зарегистрированных членов МААП - 115 (69,7%).
Полномочия представителей членов МААП подтверждены.
Кворум имеется.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МААП
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП, председатель Дисциплинарного комитета МААП
Абабков Александр Иванович - главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП
Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела, председатель Контрольного комитета МААП
Малахова Антонина Александровна - ведущий эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП
Ротмистрова Наталия Александровна – руководитель проекта
Черных Ирина Яновна – председатель Ревизионной комиссии МААП
Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МААП
Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МААП.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

Повестка дня:

1. Отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2017 год.
2. Отчет Исполнительного директора МААП о проделанной работе за 2017 год.
3. Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2017 год.
4. Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2017 год.
5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2017 год.
6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2017 год.
7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год по аудиторскому заключению.
8. Избрание тайным голосованием Исполнительного директора Ассоциации.
9. Утверждение сметы на 2018 год.
10. Прекращение действия некоторых внутренних документов Ассоциации.
11. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
12. Разное
- Страхование гражданской ответственности членом Ассоциации;
- Размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда.
- Информация о проводимых мероприятиях Ассоциацией.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселову Н.М. Председателя Совета МААП, секретарем собрания Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселову Н.М., секретарем собрания Шерстневу Е.К.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

2. Выборы
Счетной комиссии собрания.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Очередного общего собрания избрать Счетную комиссию в количестве трех человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счетной комиссии избрать в количестве трех человек.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии:
- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Малахову А.А. – ведущего эксперта МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счетной комиссии включить следующие кандидатуры:
- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Малахову А.А. – ведущего эксперта МААП.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

3.
Утверждение повестки дня.

СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М. – председателя Совета Ассоциации, которая огласила повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОСЫ Повестки дня

ВОПРОС 1. Отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 207 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Новоселову Н.М., которая выступила с отчетом о проделанной работе за 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 2017 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2017 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора МААП Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчет о проделанной работе за 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2017 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 3.
Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета МААП Илюхину Н.В., которая проинформировала членов собрания об итогах работы Контрольного комитета за 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2017 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 4. Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2017 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета МААП Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2017 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 5.
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2017 года утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2017 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Черных И.Я., которая представила Собранию отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «МААП за 2017 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год по аудиторскому заключению.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2017 год принять к сведению. Утвердить бухгалтерскую отчетность МААП за 2017 год.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 8. Избрание тайным голосованием Исполнительного директора Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Кирюшину Г.М., которая предложила избрать на должность Исполнительного директора Ассоциации Новоселова Алексея Алексеевича и внести в бюллетень для тайного голосования.
Согласие на работу у вышеуказанного лица получено. Другие кандидатуры на должность Исполнительного директора не предлагались.
Объявлен перерыв для тайного голосования.
Возобновлено собрание, произведено вскрытие урны и подсчет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать и назначить на должность Исполнительного директора МААП сроком на пять лет.
Ф. И. О. кандидата ЗА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПРОТИВ
1. Новоселов Алексей Алексеевич 113 2 0

ВОПРОС 9. Утверждение сметы доходов и расходов МААП на 2018 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Новоселова А.А., который представил на обсуждение смету доходов и расходов на 2018 год. Смета составлена с учетом решений Совета Ассоциации от 07.02.2018 г. (протокол №241, вопрос №4) и от 22.03.2018 г. (протокол №243, вопрос №5).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную смету доходов и расходов на 2018 год.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 112 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 10. Прекращение действия некоторых внутренних документов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Новоселова А.А., который предложил признать утратившими силу следующие документы Ассоциации:
- Правила контроля Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 21.03.2017 г.);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 21.03.2017 г.);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 19.04.2017 г.);
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (утв. 21.03.2017 г.);
- Требования (правила) к страхованию членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (утв.08.06.2017 г.).
ПОСТАНОВИЛИ: Признать утратившими силу с момента внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о новых редакциях внутренних документов Ассоциации (см. вопрос №11) следующие документы Ассоциации:
- Правила контроля Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 21.03.2017 г.);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 21.03.2017 г.);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков (утв. 19.04.2017 г.);
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (утв. 21.03.2017 г.);
- Требования (правила) к страхованию членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (утв.08.06.2017 г.).
Данные положения прекращают свои действия с момента регистрации вышеописанных положений в государственном реестре саморегулируемых организаций.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ОПРОС 11. Утверждение внутренних документов Ассоциации

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Новоселова А.А., который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок в действующие редакции положений и стандартов, согласно списку, и утвердить следующий перечень документов в новой редакции с учетом внесенных изменений:
- Правила контроля Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Требования (правила) к страхованию членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить в новой редакции следующие документы Ассоциации:
- Правила контроля;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Требования (правила) к страхованию членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 12. Разное.
а) О страховании.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Ассоциации одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2018 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2018 г.
2. Согласовать с СПАО «Ингосстрах» размер оплаты страховой премии за одно застрахованное лицо.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос.
Решение принято.

б) Размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил рассмотреть возможность размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Россельхозбанк» и возможности размещения компенсационного фонда возмещения вреда до 75 процентов на депозите в указанном банке.
ПОСТАНОВИЛИ: Исполнительному органу рассмотреть предложение АО «Россельхозбанк» о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда. После проверки предложения на соответствие законодательству, принять решение об открытии специальных банковских счетов для размещения вышеуказанных фондов.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос.
Решение принято.

в
) Информация о проводимых мероприятиях Ассоциацией
СЛУШАЛИ: Ротмистрову Н.А., которая доложила о планируемых мероприятиях на текущий год.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.

Приложение - Список участников Общего собрания членов МААП.

Председатель собрания ______________________ /Н.М. Новоселова /

Секретарь собрания ______________________ / Е.К. Шерстнева /

Приложение к протоколу №24
Общего собрания членов МААП
от 27.03.2018 года

Список участников
№ п/п Наименование организации
(члена Ассоциации)
ИНН
1. АО "ДальНИИГиМ" 2536228530
2. АО "КТБ ЖБ" 7721775381
3. АО "Моспроектстрой" 7703611084
4. АО ИСК "ОРЕГОН" 7725682459
5. ГБУ МО "Мособлгеотрест" 5032238990
6. ГБУ МосгорБТИ 7710498023
7. ГУП МО "МОБТИ" 5000001388
8. ЗАО "ГИДЭП" 7743043896
9. ЗАО "ИСХ "Новое строительство" 5024124117
10. ЗАО "ИТЦ "СКАУТ" 5053001416
11. ЗАО "НИРИТ" 7701630941
12. ЗАО "ПЕКА Ин" 7723116955
13. ИП Туманов Вячеслав Александрович 583500897318
14. АО "Байкалводпроект" 0323001139
15. ОАО "Гипропищепром-2" 7719043408
16. ОАО Фирма "РЭМИК-ЦЕНТР" 7724044855
17. ООО "А.М. на Смоленке" 7704257703
18. ООО "АгроГрадПроект" 5050115670
19. ООО "АЛЛТЕК Девелопмент" 7731550299
20. ООО "АПМ "АРТПРОЕКТ" 5024092747
21. ООО "Арсимум" 7714633185
22. ООО "Архвижн-групп" 7703612634
23. ООО "Архи - М" 7706232800
24. ООО "АРХИ-ФАКТ" 7724847789
25. ООО "Атрий ПРО" 7701069412
26. ООО "АУВИКС" 7708651718
27. ООО "ВАРС Экспо" 7705923515
28. ООО "Ваухаус" 7743684917
29. ООО "ВиГ-проект" 7714998700
30. ООО "ВИНГС" 7717571360
31. ООО "ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ" 7710593238
32. ООО "ГАЛАКС Проект" 7727697404
33. ООО "ГСП" 5078016816
34. ООО "ДеКарТ" 7714297617
35. ООО "Деловая Русь" 7714744706
36. ООО "ЕДГ-инжиниринг дизайн групп" 7723633953
37. ООО "ЕДГ-проект" 7724765166
38. ООО "Инжиниринговая компания ЛКМ-проект" 7716586597
39. ООО "Институт комфортного проектирования "КОМФОРТПРОЕКТ" 7719637031
40. ООО "КалугаТИСИЗ" 4028035723
41. ООО "Катран" 5007062598
42. ООО "КБК Проект" 7709805840
43. ООО "КИМСТРОЙ" 7724323880
44. ООО "КУБ" 7118818509
45. ООО "Лаарди" 7714519588
46. ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ" 7702177932
47. ООО "ЛАН-ПРОЕКТ" 7723171378
48. ООО "ЛБ "АТЦ-проект" 7719696485
49. ООО "ЛК Сети" 7736266764
50. ООО "МодифиК" 7724505129
51. ООО "МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ" 7701584798
52. ООО "МРПИ-1" 7723585322
53. ООО "МРСУ-1" 7707148607
54. ООО "МЦ "ЛАД" 7703073728
55. ООО "МЭГЛИ ПРОЕКТ" 7727787827
56. ООО "НИЭП" 7448073501
57. ООО "ОргТехСтрой" 7705985529
58. ООО "Открытые системы" 7720619622
59. ООО "Патент" 5752001313
60. ООО "Пензагражданпроект" 5836672950
61. ООО "ПИР" 4029028415
62. ООО "ПИТЭР" 3124011280
63. ООО "ПрофГрупп" 7710596172
64. ООО "ПРОФПРОЕКТ" 7723562452
65. ООО "ПСБ "Агропромдорстрой" 2901018430
66. ООО "ПСБ" 4027063580
67. ООО "ПФ "КРОВ" 7710615202
68. ООО "РеалПроектСтрой" 7702620544
69. ООО "РС-Энерго" 7715234240
70. ООО "РУМБ" 5024063182
71. ООО "Русские газоны Ландшафт" 5027048048
72. ООО "Сага Телеком" 7702331743
73. ООО "Связь Проект Бизнес" 7720283725
74. ООО "Северная ТЭСК" 2983003834
75. ООО "СибСтройСервис" 5504080396
76. ООО "СОЮЗВОДПРОЕКТ" 7729568933
77. ООО "СПК-Инжиниринг" 8300004610
78. ООО "ССТ-Усинск" 1106018345
79. ООО "СТРАТА" 7702765300
80. ООО "СтройГаз" 3123082383
81. ООО "СтройПроектГрупп" 7709663949
82. ООО "Стройсервис" 2983006828
83. ООО "Стройцирк" 5074018185
84. ООО "Теплоперспектива" 5008030503
85. ООО "Топаз Строй" 7723847063
86. ООО "Тотал-Телеком" 7717615466
87. ООО "ТТС" 5074045534
88. ООО "Фирма "ПЭС" 5053053196
89. ООО "ФОРМАТ" 7707828480
90. ООО "Формат-100" 7710436450
91. ООО "Центрэнерго" 7703728269
92. ООО "ЦИСК-Проект" 7718884863
93. ООО "ЦНИИ ПроектСтальКонструкция" 7729556416
94. ООО "Шнейдер Электрик Системс" 7707631042
95. ООО "Экология ЦЭЦМ" 7726607687
96. ООО "Экостройпроект" 7714726922
97. ООО "ЭЛГАД" 7706215459
98. ООО "Энергетические Системы и Комплексы" 7721564983
99. ООО "Юглесэнерго-Плюс" 2312098370
100. ООО "ЮгМорСтрой-Т" 2315116965
101. ООО "ЮПИТЕР" 7720549855
102. ООО АЛС "ИРИС" 5017080701
103. ООО НПП "АКСИОН-РТИ" 7709040415
104. ООО НТЦ "Космос" 7730175574
105. ООО ПСО "АЗИМУТ" 7718193746
106. ООО фирма "ИТТ" 7706027536
107. ООО Фирма "Промед" 7736001101
108. ООО ЭЦ "Базис" 7703046139
109. ООО"АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ" 9701023644
110. ООО"СоюзЭнергоСтрой" 7724859270
111. ПАО "ЦМТ" 7703034574
112. ФГБНУ "РосНИИПМ" 6150005087
113. ФГБНУ ВНИИ "Радуга" 5070011870
114. ФГБУ "Управление "Ленмелиоводхоз" 4703014156
115. ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» 0323050993

Скачать: icon ОС № 24 от 27.03.2018