г. Москва «13» августа 2018 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 3, подъезд 2, эт. 3

Присутствовали члены Совета Ассоциации:
Председатель Совета МААП (далее при упоминании – Председатель Совета Ассоциации) -
Новоселова Нина Михайловна
Члены Совета МААП (далее при упоминании – члены Совета Ассоциации):
1. Поляков Леонид Владимирович
2. Кирюшина Галина Михайловна
3. Воскресенский Игорь Николаевич
4. Терехова Наталья Васильевна
5. Филимонов Юрий Викторович
6. Тысенко Евгений Олегович
Совет Ассоциации присутствует на заседании в количестве 7 (семь) человек. Кворум имеется.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Ассоциации (включая Председателя Совета Ассоциации) – 1 голос.
Решения по каждому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Ассоциации.

Приглашены:
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП.
Илюхина Наталья Всеволодовна – председатель Контрольного комитета МААП.

Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены саморегулируемой организации МААП.
3. Одобрение сделки займа/cофинансирования, связанных с приобретением помещения для служебных и деловых нужд Ассоциации

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
СЛУШАЛИ: Терехову Н.В., которая предложила избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарем заседания Илюхину Н.В.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарем заседания Илюхину Н.В.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2. Прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены саморегулируемой организации МААП.
СЛУШАЛИ: Илюхину Н.В., которая предложила Совету Ассоциации рассмотреть акт проверки Контрольного комитета по вопросу соответствия претендента в члены условиям членства в МААП, требований стандартов МААП и правил саморегулирования.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1. В отношении следующего претендента в члены МААП:
- Индивидуальный предприниматель Федосеенков Максим Сергеевич (ИП Федосеенков М.С.), ОГРН 3135030340000, ИНН 503010324885.
1.
1.1. Принять в члены саморегулируемой организации МААП.
1.2. Согласиться с выводами Контрольного комитета, изложенными в акте проверки соответствия претендента в члены условиям членства в МААП, требований стандартов МААП и правил саморегулирования.
1.3. Сообщить претенденту в члены банковские реквизиты МААП для уплаты взносов.
1.4. Проинформировать претендента в члены МААП о том, что согласно части 11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ претендент в члены обязан в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия решения о приеме в члены МААП оплатить взнос в компенсационный(ые) фонд(ы) соответствующего вида, а также целевой взнос для страхования гражданской ответственности.
1.5. Сообщить претенденту в члены МААП, что согласно части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме в члены вступает в силу с момента в компенсационный(ые) фонд(ы) соответствующего вида, а также целевого взноса для страхования гражданской ответственности.
Решение принято единогласно

ВОПРОС 3. Одобрение сделки займа/cофинансирования, связанных с приобретением помещения для служебных и деловых нужд Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Кирюшину Г.М., которая предложила приступить к реализации решения Общего собрания членов Ассоциации от 24 сентября 2010 года (Протокол №7) – приобретение помещения для служебных и деловых нужд Ассоциации (размещение офиса Ассоциации).
Выступила Председатель Совета Новоселова Н.М. с докладом о возможных вариантах реализации указанного решения и экономической целесообразности осуществления соответствующей сделки.
Новоселова Н.М. напомнила собравшимся, что данный вопрос обсуждался и был одобрен на заседании Совета Ассоциации от 22 марта 2018 года (Протокол № 243) .
Также в смете на 2018 год была предусмотрена статья расходов, которая была одобрена решением Общего собрания членов от 27 марта 2018 года (Протокол № 24).
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствие с решениями Общего собрания членов от 24 сентября 2010 года (протокол №7), от 27 марта 2018 года (протокол №24), решением Совета Ассоциации от 22 марта 2018 года (протокол №243) предоставить Председателю Совета Новоселовой Н.М. или иному лицу, по её усмотрению, беспроцентный займ в размере пятнадцать миллионов рублей, а также одобрить сделку по предоставлению Ассоциацией дополнительного беспроцентного займа в размере пять миллионов триста тысяч рублей, связанную с приобретением помещения для служебных и деловых нужд Ассоциации в целях размещения на долгосрочной основе офиса Ассоциации, со сроком возврата до 01 января 2024 года.
Поручить заключение указанного выше договора займа от имени Ассоциации Исполнительному директору Новоселову А.А.
Решение принято единогласно

Председатель заседания ______________________ / Н.М. Новоселова /
Секретарь заседания _______________________ / Н.В. Илюхина/

Скачать: СА 250 от 13.08.2018