П Р О Т О К О Л № 86
Заседания Совета
Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)

г. Москва «21» февраля 2012 года
Время начала: 17.00
Место проведения: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 3, подъезд 2, эт. 3

Присутствовали члены Совета Партнерства:
Председатель Совета НП «МААП» (далее при упоминании – Председатель Совета Партнерства) - Родионовский Николай Серафимович
Члены Совета НП «МААП» (далее при упоминании – члены Совета Партнерства):
1. Гришенко Николай Сергеевич
2. Лисицын Вадим Васильевич
3. Кирюшина Галина Михайловна
4. Мудров Григорий Валерьевич
5. Терехова Наталья Васильевна
6. Ткачев Владимир Васильевич
Совет Партнерства присутствует на заседании в полном составе – в количестве 7 (семи) человек. Кворум имеется.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Партнерства (включая Председателя Совета Партнерства) – 1 голос.
Решения по каждому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Партнерства.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – исполнительный директор НП «МААП».
Илюхина Наталья Всеволодовна – председатель Контрольного комитета НП «МААП».

Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Прием юридических лиц в члены саморегулируемой организации НП «МААП».
3. Принятие решений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
4. Принятие решение о проведении Очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации НП «МААП», утверждение повестки дня.

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
СЛУШАЛИ: Лисицына В.В., который предложил избрать Председателем заседания Родионовского Н.С., секретарем заседания Илюхину Н.В.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания Родионовского Н.С., секретарем заседания Илюхину Н.В.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2. Прием юридических лиц в члены саморегулируемой организации НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Илюхину Н.В., которая предложила рассмотреть Совету Партнерства акты проверки Контрольного комитета по вопросу соблюдения претендентами в члены НП «МААП» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «МААП» и правил саморегулирования, а также документы, представленные претендентами в члены НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1. В отношении следующих претендентов в члены НП «МААП»:
- Общество с ограниченной ответственностью "МТ - проект" (ООО "МТ - проект"), ОГРН 1117746966171, ИНН 7718868766;
- Общество с ограниченной ответственностью "ВАТТ" (ООО "ВАТТ"), ОГРН 1115074009885, ИНН 503611500.
1.1. Принять в члены саморегулируемой организации НП «МААП».
1.2. Согласиться с выводами Контрольного комитета, изложенными в актах проверки соблюдения претендентами в члены требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «МААП» и правил саморегулирования.
1.3. Поручить Исполнительному директору НП «МААП» подготовить свидетельства о допуске к выдаче, сообщить претендентам банковские реквизиты НП «МААП» для уплаты взносов.
1.4. Проинформировать претендентов в члены НП «МААП» о том, что при несоблюдении условий пункта 6 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ в течение 30 дней после принятия решения о приеме в члены НП «МААП» и выдаче свидетельств о допуске данное решение может быть аннулировано.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3. Принятие решений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Илюхину Н.В., которая предложила Совету Партнерства внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
На основании представленных членами НП «МААП» заявлений внести соответствующие изменения в свидетельства о допуске, выданные ранее, и выдать новые свидетельства в порядке частей 10-14 статьи 55.8 ГрК РФ следующим членам саморегулируемой организации НП «МААП»:
- Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ" (ООО "СТК"), ОГРН 1057746311050, ИНН 7701584798;
- Общество с ограниченной ответственностью "Бюро вневедомственной экспертизы" (ООО "Бюро вневедомственной экспертизы"), ОГРН 1046300575639, ИНН 6316095666;
- Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛАКС Проект" (ООО "ГАЛАКС Проект"), ОГРН 1097746516988, ИНН 7727697404;
- Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-изыскательские работы" (ООО "ПИР"), ОГРН 1034004751330, ИНН 4029028415;
- Общество с ограниченной ответственностью "Институт комфортного проектирования "КОМФОРТПРОЕКТ" (ООО "Институт комфортного проектирования "КОМФОРТПРОЕКТ"), ОГРН 5077746927484, ИНН 7719637031.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4. Принятие решения о проведении Очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации НП «МААП», утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая сообщила Совету Партнерства о необходимости созыва членов НП «МААП» для принятия полномочных решений Общим Собранием.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с необходимостью принятия полномочных решений Общим Собранием НП «МААП» утвердить предварительную повестку дня:
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
4. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
5. Отчет Исполнительного директора НП «МААП» о проделанной работе 2011 год.
6. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе 2011 год.
7. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе 2011 год.
8. Отчет Тендерного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2011 год.
9. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2011 год.
10. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2011 год.
11. Утверждение отчета по аудиторскому заключению бухгалтерской отечности за 2011 год.
12. Утверждение Положения о порядке предоставления членами НП «МААП» информации о своей деятельности в форме отчетов и ее анализе.
13. Информация об экспертизе.
14. Разное.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания ______________________ / Н.С. Родионовский /
Секретарь заседания ______________________ / Н.В. Илюхина /