П Р О Т О К О Л № 21
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков
(МААП)

г. Москва «19» апреля 2017 г.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, Фуркасовский переулок, дом 3, офис МААП.
Время проведения Общего собрания: 09:00 -13:00

Общее количество членов МААП– 175
Количество зарегистрированных членов МААП - 115 (65,7%).
Полномочия представителей членов МААП подтверждены.
Кворум имеется.

Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МААП
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП
Тысенко Евгений Олегович – юрист МААП
Абабков Александр Иванович – главный эксперт МААП
Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела
Малахова Антонина Александровна – ведущий эксперт МААП
Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МААП
Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МААП.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
Повестка дня:
1. Утверждение Положения о Совете МААП.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда МААП.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселову Н.М. Председателя Совета МААП, секретарем собрания Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселову Н.М., секретарем собрания Шерстневу Е.К.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

2. Выборы Счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Внеочередного общего собрания избрать Счетную комиссию в количестве трех человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счетной комиссии избрать в количестве трех человек.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии:
- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Малахову А.А. – ведущего эксперта МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счетной комиссии включить следующие кандидатуры:
- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Малахову А.А. – ведущего эксперта МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М. – председателя Совета Ассоциации, которая огласила повестку дня Внеочередного Общего собрания членов МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Внеочередного Общего собрания членов МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Утверждение Положения о Совете МААП.
СЛУШАЛИ: Тысенко Е.О. который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок в действующую редакцию Положения о Совете МААП и утвердить в новой редакции с учетом внесенных изменений.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Совете МААП в новой редакции и ввести в действие с 01 июля 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда МААП.
СЛУШАЛИ: Тысенко Е.О. который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок в действующую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда МААП и утвердить в новой редакции с учетом внесенных изменений.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда МААП в новой редакции и ввести в действие через 10 десять дней со дня его утверждения Общим собранием, но не ранее внесения сведений о нем в государственный реестр СРО.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.
Приложение - Список участников Внеочередного Общего собрания членов МААП.

Приложение к протоколу №21
Внеочередного Общего собрания
членов МААП от 19.04.2017 года

Список участников

Скачать: ОС № 21 от 19.04.2017