П Р О Т О К О Л № 25
Очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков
(МААП)

г. Москва «23» апреля 2019 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, конференц-зал, сектор «А».
Время проведения Общего собрания: 16:00 -18:00
Общее количество членов МААП– 163
Количество зарегистрированных членов МААП - 108 (66,3%).
Полномочия представителей членов МААП подтверждены.
Кворум имеется.

Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.
Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МААП
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП, председатель Дисциплинарного комитета МААП
Абабков Александр Иванович - главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП
Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела, председатель Контрольного комитета МААП
Ротмистрова Наталия Александровна – руководитель проекта
Черных Ирина Яновна – председатель Ревизионной комиссии МААП
Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МААП
Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МААП.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

Повестка дня:
1. Отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2018 год.
2. Отчет Исполнительного директора МААП о проделанной работе за 2018 год.
3. Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год.
4. Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год.
5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 год.
6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 год.
7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год по аудиторскому заключению.
8. Утверждение сметы на 2019 год.
9. Выборы членов Совета Ассоциации МААП.
10. Выборы Председателя Совета Ассоциации МААП.
11. Выборы членов Ревизионной комиссии МААП.
12. Разное
- Страхование гражданской ответственности членом Ассоциации;

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселову Н.М. - Председателя Совета МААП, секретарем собрания Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселову Н.М., секретарем собрания Шерстневу Е.К.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Выборы Счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Очередного общего собрания избрать Счетную комиссию в количестве трех человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счетной комиссии избрать в количестве трех человек.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии:
- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Ротмистрову Н.А. – руководителя проекта.
ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счетной комиссии включить следующие кандидатуры:
- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Ротмистрову Н.А. – руководителя проекта.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М. – председателя Совета Ассоциации, которая огласила повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2018 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Новоселову Н.М., которая выступила с отчетом о проделанной работе за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 2018 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2018 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора МААП Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчет о проделанной работе за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2018 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 3. Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета МААП Илюхину Н.В., которая проинформировала членов собрания об итогах работы Контрольного комитета за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 4. Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета МААП Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 года утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Черных И.Я., которая представила Собранию отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «МААП за 2018 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год по аудиторскому заключению.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2018 год принять к сведению. Утвердить бухгалтерскую отчетность МААП за 2018 год.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 8. Утверждение сметы доходов и расходов МААП на 2019 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Новоселова А.А., который представил на обсуждение смету доходов и расходов на 2019 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную смету доходов и расходов на 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 9. Выборы Совета Ассоциации тайным голосованием.
СЛУШАЛИ:
1) Новоселова А.А., который предложил рассмотреть следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации и внести в бюллетень для тайного голосования:
1. Кирюшину Галину Михайловну – Главного специалиста по охране труда ГБУ «ГлавАПУ» (независимый кандидат в члены).
2. Полякова Леонида Владимировича - Генерального директора АО Производственное объединение «Совинтервод».
3. Новоселову Нину Михайловну - Генерального директора ООО «ЭЛИС» (независимый кандидат в члены).
4. Терехову Наталью Васильевну - Генерального директора ООО «КалугаТИСИЗ».
5. Симановского Игоря Лазаревича – Генерального директора ООО «Первый межрегиональный проектный институт «Спецстройпроект».
6. Воскресенского Игоря Николаевича – Председателя Ассоциации Профессионалов Проектной Индустрии (независимый кандидат в члены).
Согласие на работу в Совете Ассоциации у вышеперечисленных лиц получено. Другие кандидатуры в состав Совета Ассоциации не предлагались.
Объявлен перерыв для тайного голосования.
Возобновлено собрание, произведено вскрытие урны и подсчет голосов.
Счетной комиссией было роздано 108 бюллетеней.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в члены Совета МААП сроком на два года:

ВОПРОС 10. Выборы Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил рассмотреть кандидатуру Новоселовой Нины Михайловны в качестве Председателя Совета Ассоциации внести информацию об этом в бюллетень для тайного голосования
Согласие на работу Председателем Совета Ассоциации от Новоселовой Нины Михайловны получено. Другие кандидатуры на должность Председателя Совета Ассоциации не предлагались.
Объявлен перерыв для тайного голосования.
Возобновлено собрание, произведено вскрытие урны и подсчет голосов.
Счетной комиссией было роздано 108 бюллетеней.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Совета МААП Новоселову Нину Михайловну сроком на два года.

ВОПРОС 11. Выборы членов Ревизионной комиссии МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила включить в члены Ревизионной комиссии:
- уполномоченного представителя ООО «Архитектура и строительство» - Сосновскую Людмилу Леонидовну;
- уполномоченного представителя ООО «ГАЛАКС ПРОЕКТ» - Черных Ирину Яновну;
- уполномоченного представителя ООО «Арсимум» - Арсеньева Алексея Алексеевича.
Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.
Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Ревизионную комиссию МААП в следующем составе:
- Сосновская Людмила Леонидовна;
- Черных Ирина Яновна;
- Арсеньев Алексей Алексеевич.
2. Поручить членам провести заседание Ревизионной комиссии и утвердить:
- Председателя Ревизионной комиссии;
3. Поручить Главному бухгалтеру МААП оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверки.

ВОПРОС 12. Разное.
а) О страховании.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Ассоциации одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2019 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2019 г.
2. Согласовать с СПАО «Ингосстрах» размер оплаты страховой премии за одно застрахованное лицо.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.
Приложение - Список участников Общего собрания членов МААП.

Скачать: ОС № 25 от 23.04.2019