г. Москва «29» марта 2022 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 4, корп.1 (офис МААП).
Время проведения Общего собрания: 10:00 -18:00
Общее количество членов МААП– 312.
Количество зарегистрированных членов МААП - 233 (74,7%).
Полномочия представителей членов МААП подтверждены.

Кворум имеется.
Подсчёт голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МААП
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП, председатель Дисциплинарного комитета МААП
Абабков Александр Иванович - главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП
Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела МААП, председатель Контрольного комитета МААП
Свистунов Дмитрий Игоревич – главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП
Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МААП
Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МААП.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счётной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
Повестка дня:
1. Отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2021 год.
2. Отчет Исполнительного директора МААП о проделанной работе за 2021 год.
3. Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2021 год.
4. Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2021 год.
5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2021 год.
6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2021 год.
7. Утверждение бухгалтерской отчётности за 2021 год по аудиторскому заключению.
8. Утверждение сметы доходов и расходов МААП на 2022 год.
9. Выборы членов Ревизионной комиссии МААП.
10. Разное
- Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации;
- Подтверждение размещения КФ в ПАО СБЕРБАНК и АО "Россельхозбанк".

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Галушу А.Н. – члена Совета Ассоциации МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселова А.А. – Исполнительного директора МААП, секретарем собрания Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселова А.А., секретарем собрания Шерстневу Е.К.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Выборы Счётной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Очередного общего собрания избрать Счётную комиссию в количестве двух человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счётной комиссии избрать в количестве двух человек.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счётной комиссии:
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Свистунова Д.И. – главного эксперта МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счётной комиссии включить следующие кандидатуры:
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Свистунова Д.И. – главного эксперта МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. – Исполнительного директора Ассоциации, который огласил повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Отчёт Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2021 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Новоселову Н.М., которая выступила с отчётом о проделанной работе за 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 2021 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 2. Отчёт Исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2021 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора МААП Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчёт о проделанной работе за 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2021 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 3. Отчёт Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2021 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета МААП Илюхину Н.В., которая проинформировала членов собрания об итогах работы Контрольного комитета за 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2021 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 4. Отчёт Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2021 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета МААП Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчётом о проделанной работе за 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2021 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 5. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2021 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчётом о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ: отчёт о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2021 года утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 6. Отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2021 год.
СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии Черных И.Я., которая представила Собранию отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «МААП за 2021 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 7. Утверждение бухгалтерской отчётности за 2021 год по аудиторскому заключению.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчётом по аудиторскому заключению бухгалтерской отчётности за 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт по аудиторскому заключению бухгалтерской отчётности за 2021 год принять к сведению. Утвердить бухгалтерскую отчётность МААП за 2021 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 8. Утверждение сметы доходов и расходов МААП на 2022 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Новоселова А.А., который представил на обсуждение смету доходов и расходов на 2022 год.
Участники собрания обсудили возможность увеличения сметы расходов.
ПОСТАНОВИЛИ: Увеличить смету расходов в раздел «Прочие». Данные расходы отнести к резерву Совета Ассоциации. При расходовании данного резерва информировать членов МААП о предстоящих расходах и получить одобрение членов МААП путём открытого опроса с подтверждением целесообразности и разумности таких расходов простым большинством голосов от участвующих в опросе.
Утвердить предложенную смету доходов и расходов в новой редакции на 2022 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 9. Выборы членов Ревизионной комиссии МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила включить в члены Ревизионной комиссии:
- уполномоченного представителя ООО «Архитектура и строительство» - Сосновскую Людмилу Леонидовну;
- уполномоченного представителя ООО «ГАЛАКС ПРОЕКТ» - Черных Ирину Яновну;
- уполномоченного представителя ООО «Архитектура и строительство» - Смирнову Елену Юрьевну.
Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.
Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Ревизионную комиссию МААП в следующем составе:
- Сосновская Людмила Леонидовна;
- Черных Ирина Яновна;
- Смирнова Елена Юрьевна.
2. Поручить членам провести заседание Ревизионной комиссии и утвердить Председателя Ревизионной комиссии.
3. Поручить Главному бухгалтеру МААП оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверки.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 10. Разное.
а) О страховании.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Ассоциации одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2022 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2022 г.
2. Согласовать размер оплаты страховой премии за год на одно застрахованное лицо в сумме 9000,00 рублей (целевой взнос на страхование).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
б) Подтверждение размещения КФ в ПАО СБЕРБАНК и АО "Россельхозбанк".
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который проинформировал членов Ассоциации об открытых специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и договорных обязательств в ПАО СБЕРБАНК и АО "Россельхозбанк", предложил собравшимся продолжить размещение средств компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК и АО "Россельхозбанк" в целях сохранения и увеличения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжить размещать средства компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК и АО "Россельхозбанк".
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 233 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.

Приложение - Список участников Общего собрания членов МААП.