П Р О Т О К О Л № 29
заседания очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков
(МААП)
г. Москва «22» марта 2023 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, конференц-зал, сектор «В».
Время проведения Общего собрания: 16:00 -18:00
Общее количество членов МААП– 308.
Количество зарегистрированных членов МААП - 209 (более 67 %).
Список участников (сведения об участниках собрания) прилагается.
Полномочия представителей членов МААП подтверждены.
Кворум имеется.
Подсчёт голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.
Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МААП;
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП, председатель Дисциплинарного комитета МААП;
Абабков Александр Иванович - главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП;
Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела МААП, председатель Контрольного комитета МААП;
Тысенко Евгений Олегович – юрист МААП, член Дисциплинарного комитета МААП;
Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МААП;
Орлова Лидия Васильевна – бухгалтер МААП;
Свистунов Дмитрий Игоревич – главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП;
Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МААП.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счётной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
Повестка дня:
1. Отчёт органов управления МААП.
2. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности.
3. Утверждение сметы на 2023 год.
4. Утверждение Устава МААП.
5. Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.
6. Об изменении наименования должности Председателя Совета, содержащегося в ЕГРЮЛ.
7. О внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о кодах ОКВЭД.
8. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав и ЕГРЮЛ.
9. Утверждение положений в новых редакциях.
10. Выборы членов Совета Ассоциации МААП.
11. Выборы Председателя Совета Ассоциации МААП.
12. Выборы Исполнительного директора МААП.
13. Выборы членов Ревизионной комиссии МААП.
14. Разное:
- Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации;
- Размещение средств компенсационных фондов в банках.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Галушу А.Н. – члена Совета Ассоциации МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселова А.А. – Исполнительного директора МААП, секретарем собрания Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселова А.А., секретарем собрания Шерстневу Е.К.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Выборы Счётной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Очередного общего собрания избрать Счётную комиссию в количестве двух человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счётной комиссии избрать в количестве двух человек.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счётной комиссии:
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Свистунова Д.И. – главного эксперта МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счётной комиссии включить следующие кандидатуры:
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Свистунова Д.И. – главного эксперта МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. – Исполнительного директора Ассоциации, который огласил повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Отчёт органов управления МААП.
Отчёт Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Новоселову Н.М., которая выступила с отчётом о проделанной работе за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 2022 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Отчёт Исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора МААП Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчёт о проделанной работе за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2022 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Отчёт Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета МААП Илюхину Н.В., которая проинформировала членов собрания об итогах работы Контрольного комитета за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Отчёт Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета МААП Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчётом о проделанной работе за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 2. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности.
Отчёт бухгалтерии МААП за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчётом о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: отчёт о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2022 года утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Бухгалтера МААП Орлову Л.В., которая представила Собранию отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «МААП за 2022 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Утверждение бухгалтерской отчётности за 2022 год по аудиторскому заключению.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчётом по аудиторскому заключению бухгалтерской отчётности за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт по аудиторскому заключению бухгалтерской отчётности за 2022 год принять к сведению. Утвердить бухгалтерскую отчётность МААП за 2022 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 3. Утверждение сметы доходов и расходов МААП на 2023 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Новоселова А.А., который представил на обсуждение смету доходов и расходов на 2023 год. Участники собрания обсудили возможность увеличения сметы расходов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную смету доходов и расходов в новой редакции на 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 4. Утверждение Устава МААП.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав МААП в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в Устав МААП. Утвердить Устав в предложенной новой редакции с учетом изменений.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 5. Об изменении адреса места нахождения ассоциации.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости изменения адреса МААП в пределах места нахождения организации и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодекса РФ.
ПОСТАНОВИЛИ: Изменить адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Ассоциации, по которому осуществляется связь с Ассоциацией, и хранятся документы Ассоциации на следующий: 117292, г. Москва, муниципальный округ Академический вн.тер.г., ул. Ивана Бабушкина, д. 4, к. 1, помещ. 2, этаж 1, ком. 9, и внести соответствующие сведения в ЕГРЮЛ согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодекса РФ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 6. Об изменении наименования должности Председателя Совета, содержащегося в ЕГРЮЛ.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости уточнения наименования должности Председателя Совета МААП, содержащейся в ЕГРЮЛ.
ПОСТАНОВИЛИ: Изменить наименование должности Председателя Совета МААП, содержащееся в Едином государственном реестре юридических лиц с «Председатель Совета Партнерства» на «Председатель Совета».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 7. О внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о кодах ОКВЭД.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости уточнения сведений о кодах ОКВЭД МААП, содержащихся в ЕГРЮЛ, в том числе в связи с утверждением новой редакции Устава МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Внести в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о следующих кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):
Основной вид деятельности:
94.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций.
Исключить из ЕГРЮЛ сведения о следующих кодах ОКВЭД:
Основной вид деятельности:
71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.
Дополнительный вид деятельности:
94.12 Деятельность профессиональных членских организаций.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 8. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав и ЕГРЮЛ.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости принятия процедурного решения о государственной регистрации изменений Устава МААП и сведений в ЕГРЮЛ, вытекающей из вопросов 4-7 повести настоящего собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Зарегистрировать изменения, вносимые в Устав МААП (вопрос повестки 4) и в сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (вопросы повестки 5-7).
Уполномочить Исполнительного директора Новоселова Алексея Алексеевича выступить заявителем при государственной регистрации в установленном законом порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 9. Утверждение положений в новых редакциях.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который, сообщил о необходимости приведения внутренних документов МААП в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок в действующие редакции положений согласно списку, и утвердить следующий перечень документов в новой редакции с учётом внесённых изменений:
- Положение о реестре членов Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков.
Также предложено прекратить действие следующих внутренних документов Ассоциации:
- Положения о реестре членов, утв. 21.03.2017 г., протокол ОСЧ №20;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы МААП:
- Положение о реестре членов Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков.
2. Направить указанные внутренние документы МААП в Ростехнадзор для внесения сведений о них в Государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Установить, что указанные выше внутренние документы МААП вступают в силу со дня внесения сведений о них в Государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 ГСК РФ.
4. Со дня внесения сведений о новых редакциях положений в Государственный реестр саморегулируемых организаций прекратить действие следующих внутренних документов МААП:
- Положения о реестре членов, утв. 21.03.2017 г., протокол ОСЧ №20;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 10. Выборы членов Совета Ассоциации МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который сообщил об истечении срока полномочий членов Совета МААП и предложил рассмотреть следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации и внести в бюллетень для тайного голосования:
1. Воскресенский Игорь Николаевич – Руководитель ЦОК Союза СРО СК (независимый кандидат в члены).
2. Галуша Андрей Николаевич - Вице-президент НП АВОК.
3. Кирюшина Галина Михайловна – независимый кандидат в члены.
4. Новоселова Нина Михайловна - Генеральный директор ООО «Фирма МОРЕНО» (независимый кандидат в члены).
5. Симановский Игорь Лазаревич – Генеральный директор ООО «Межрегиональный проектный институт «Спецстройпроект».
6. Терехова Наталья Васильевна - Генеральный директор ООО «КалугаТИСИЗ».
Согласие на работу в Совете Ассоциации у вышеперечисленных лиц получено. Другие кандидатуры в состав Совета Ассоциации не предлагались.
Объявлен перерыв для тайного голосования.
Возобновлено собрание, произведено вскрытие урны и подсчёт голосов.
Счётной комиссией было роздано 209 бюллетеней.
Признаны испорченными 1 бюллетень.
При подсчёте голосов учитываются 208 бюллетеней.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в члены Совета МААП сроком на два года:
Решение принято.
ВОПРОС 11. Выборы Председателя Совета Ассоциации МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил рассмотреть кандидатуру Новоселовой Н.М. на должность Председателя Совета Ассоциации.
В бюллетень для тайного голосования включена кандидатура Новоселовой Н.М.
Другие кандидатуры в состав Совета Ассоциации не предлагались.
Объявлен перерыв для тайного голосования.
Возобновлено собрание, произведено вскрытие урны и подсчёт голосов.
Счётной комиссией было роздано 209 бюллетеней.
Признаны испорченными 1 бюллетень.
При подсчёте голов учитываются 208 бюллетеней.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Совета МААП Новоселову Нину Михайловну сроком на два года.
Решение принято.
ВОПРОС 12. Выборы Исполнительного директора МААП.
СЛУШАЛИ: Терехову Н.В., которая предложила избрать на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый срок Новоселова Алексея Алексеевича
Согласие на работу у вышеуказанного лица получено. Другие кандидатуры на должность Исполнительного директора не предлагались.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать и назначить на должность Исполнительного директора МААП сроком на пять лет.
Решение принято.
ВОПРОС 13. Выборы членов Ревизионной комиссии МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать в члены Ревизионной комиссии:
- Потапов Вадим Витальевич - представитель НП АВОК;
- Пентюхов Юрий Петрович - представитель НП АВОК;
- Святыня Оксана Алексеевна - представитель НП АВОК.
Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.
Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Ревизионную комиссию МААП в следующем составе на 3 (три) года:
- Потапов Вадим Витальевич;
- Пентюхов Юрий Петрович;
- Святыня Оксана Алексеевна.
2. Поручить членам провести заседание Ревизионной комиссии и утвердить Председателя Ревизионной комиссии.
3. Поручить Главному бухгалтеру МААП оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверок.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 14. Разное.
а) Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Ассоциации одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2023 г.
2. Согласовать оплату страховой премии за год в размере 9.000 (девять тысяч) рублей на каждое застрахованное лицо (целевой взнос на страхование).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
б) Размещение средств компенсационных фондов в банках.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который проинформировал членов Ассоциации об открытых специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и договорных обязательств в ПАО СБЕРБАНК и АО «Россельхозбанк», предложил собравшимся продолжить размещение средств компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК и/или АО «Россельхозбанк» в целях сохранения и увеличения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжить размещать средства компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК и АО «Россельхозбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, конференц-зал, сектор «В».
Время проведения Общего собрания: 16:00 -18:00
Общее количество членов МААП– 308.
Количество зарегистрированных членов МААП - 209 (более 67 %).
Список участников (сведения об участниках собрания) прилагается.
Полномочия представителей членов МААП подтверждены.
Кворум имеется.
Подсчёт голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.
Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МААП;
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП, председатель Дисциплинарного комитета МААП;
Абабков Александр Иванович - главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП;
Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела МААП, председатель Контрольного комитета МААП;
Тысенко Евгений Олегович – юрист МААП, член Дисциплинарного комитета МААП;
Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МААП;
Орлова Лидия Васильевна – бухгалтер МААП;
Свистунов Дмитрий Игоревич – главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП;
Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МААП.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счётной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
Повестка дня:
1. Отчёт органов управления МААП.
2. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности.
3. Утверждение сметы на 2023 год.
4. Утверждение Устава МААП.
5. Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.
6. Об изменении наименования должности Председателя Совета, содержащегося в ЕГРЮЛ.
7. О внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о кодах ОКВЭД.
8. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав и ЕГРЮЛ.
9. Утверждение положений в новых редакциях.
10. Выборы членов Совета Ассоциации МААП.
11. Выборы Председателя Совета Ассоциации МААП.
12. Выборы Исполнительного директора МААП.
13. Выборы членов Ревизионной комиссии МААП.
14. Разное:
- Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации;
- Размещение средств компенсационных фондов в банках.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Галушу А.Н. – члена Совета Ассоциации МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселова А.А. – Исполнительного директора МААП, секретарем собрания Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселова А.А., секретарем собрания Шерстневу Е.К.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Выборы Счётной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Очередного общего собрания избрать Счётную комиссию в количестве двух человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счётной комиссии избрать в количестве двух человек.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счётной комиссии:
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Свистунова Д.И. – главного эксперта МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счётной комиссии включить следующие кандидатуры:
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Свистунова Д.И. – главного эксперта МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. – Исполнительного директора Ассоциации, который огласил повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Отчёт органов управления МААП.
Отчёт Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Новоселову Н.М., которая выступила с отчётом о проделанной работе за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 2022 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Отчёт Исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора МААП Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчёт о проделанной работе за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2022 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Отчёт Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета МААП Илюхину Н.В., которая проинформировала членов собрания об итогах работы Контрольного комитета за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Отчёт Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета МААП Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчётом о проделанной работе за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 2. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности.
Отчёт бухгалтерии МААП за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчётом о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: отчёт о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2022 года утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Бухгалтера МААП Орлову Л.В., которая представила Собранию отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «МААП за 2022 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Утверждение бухгалтерской отчётности за 2022 год по аудиторскому заключению.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчётом по аудиторскому заключению бухгалтерской отчётности за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт по аудиторскому заключению бухгалтерской отчётности за 2022 год принять к сведению. Утвердить бухгалтерскую отчётность МААП за 2022 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 3. Утверждение сметы доходов и расходов МААП на 2023 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Новоселова А.А., который представил на обсуждение смету доходов и расходов на 2023 год. Участники собрания обсудили возможность увеличения сметы расходов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную смету доходов и расходов в новой редакции на 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 4. Утверждение Устава МААП.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав МААП в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в Устав МААП. Утвердить Устав в предложенной новой редакции с учетом изменений.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 5. Об изменении адреса места нахождения ассоциации.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости изменения адреса МААП в пределах места нахождения организации и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодекса РФ.
ПОСТАНОВИЛИ: Изменить адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Ассоциации, по которому осуществляется связь с Ассоциацией, и хранятся документы Ассоциации на следующий: 117292, г. Москва, муниципальный округ Академический вн.тер.г., ул. Ивана Бабушкина, д. 4, к. 1, помещ. 2, этаж 1, ком. 9, и внести соответствующие сведения в ЕГРЮЛ согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодекса РФ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 6. Об изменении наименования должности Председателя Совета, содержащегося в ЕГРЮЛ.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости уточнения наименования должности Председателя Совета МААП, содержащейся в ЕГРЮЛ.
ПОСТАНОВИЛИ: Изменить наименование должности Председателя Совета МААП, содержащееся в Едином государственном реестре юридических лиц с «Председатель Совета Партнерства» на «Председатель Совета».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 7. О внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о кодах ОКВЭД.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости уточнения сведений о кодах ОКВЭД МААП, содержащихся в ЕГРЮЛ, в том числе в связи с утверждением новой редакции Устава МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Внести в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о следующих кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):
Основной вид деятельности:
94.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций.
Исключить из ЕГРЮЛ сведения о следующих кодах ОКВЭД:
Основной вид деятельности:
71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.
Дополнительный вид деятельности:
94.12 Деятельность профессиональных членских организаций.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 8. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав и ЕГРЮЛ.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости принятия процедурного решения о государственной регистрации изменений Устава МААП и сведений в ЕГРЮЛ, вытекающей из вопросов 4-7 повести настоящего собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Зарегистрировать изменения, вносимые в Устав МААП (вопрос повестки 4) и в сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (вопросы повестки 5-7).
Уполномочить Исполнительного директора Новоселова Алексея Алексеевича выступить заявителем при государственной регистрации в установленном законом порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 9. Утверждение положений в новых редакциях.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который, сообщил о необходимости приведения внутренних документов МААП в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок в действующие редакции положений согласно списку, и утвердить следующий перечень документов в новой редакции с учётом внесённых изменений:
- Положение о реестре членов Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков.
Также предложено прекратить действие следующих внутренних документов Ассоциации:
- Положения о реестре членов, утв. 21.03.2017 г., протокол ОСЧ №20;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы МААП:
- Положение о реестре членов Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков.
2. Направить указанные внутренние документы МААП в Ростехнадзор для внесения сведений о них в Государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Установить, что указанные выше внутренние документы МААП вступают в силу со дня внесения сведений о них в Государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 ГСК РФ.
4. Со дня внесения сведений о новых редакциях положений в Государственный реестр саморегулируемых организаций прекратить действие следующих внутренних документов МААП:
- Положения о реестре членов, утв. 21.03.2017 г., протокол ОСЧ №20;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 10. Выборы членов Совета Ассоциации МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который сообщил об истечении срока полномочий членов Совета МААП и предложил рассмотреть следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации и внести в бюллетень для тайного голосования:
1. Воскресенский Игорь Николаевич – Руководитель ЦОК Союза СРО СК (независимый кандидат в члены).
2. Галуша Андрей Николаевич - Вице-президент НП АВОК.
3. Кирюшина Галина Михайловна – независимый кандидат в члены.
4. Новоселова Нина Михайловна - Генеральный директор ООО «Фирма МОРЕНО» (независимый кандидат в члены).
5. Симановский Игорь Лазаревич – Генеральный директор ООО «Межрегиональный проектный институт «Спецстройпроект».
6. Терехова Наталья Васильевна - Генеральный директор ООО «КалугаТИСИЗ».
Согласие на работу в Совете Ассоциации у вышеперечисленных лиц получено. Другие кандидатуры в состав Совета Ассоциации не предлагались.
Объявлен перерыв для тайного голосования.
Возобновлено собрание, произведено вскрытие урны и подсчёт голосов.
Счётной комиссией было роздано 209 бюллетеней.
Признаны испорченными 1 бюллетень.
При подсчёте голосов учитываются 208 бюллетеней.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в члены Совета МААП сроком на два года:
| Ф. И. О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 1. Воскресенский Игорь Николаевич | 207 | 0 | 1 |
| 2. Галуша Андрей Николаевич | 205 | 0 | 3 |
| 3. Кирюшина Галина Михайловна | 205 | 0 | 3 |
| 4. Новоселова Нина Михайловна | 207 | 0 | 1 |
| 5. Симановский Игорь Лазаревич | 207 | 0 | 1 |
| 6. Терехова Наталья Васильевна | 205 | 2 | 1 |
Решение принято.
ВОПРОС 11. Выборы Председателя Совета Ассоциации МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил рассмотреть кандидатуру Новоселовой Н.М. на должность Председателя Совета Ассоциации.
В бюллетень для тайного голосования включена кандидатура Новоселовой Н.М.
Другие кандидатуры в состав Совета Ассоциации не предлагались.
Объявлен перерыв для тайного голосования.
Возобновлено собрание, произведено вскрытие урны и подсчёт голосов.
Счётной комиссией было роздано 209 бюллетеней.
Признаны испорченными 1 бюллетень.
При подсчёте голов учитываются 208 бюллетеней.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Совета МААП Новоселову Нину Михайловну сроком на два года.
| Ф. И. О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Новоселова Нина Михайловна | 207 | 0 | 1 |
ВОПРОС 12. Выборы Исполнительного директора МААП.
СЛУШАЛИ: Терехову Н.В., которая предложила избрать на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый срок Новоселова Алексея Алексеевича
Согласие на работу у вышеуказанного лица получено. Другие кандидатуры на должность Исполнительного директора не предлагались.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать и назначить на должность Исполнительного директора МААП сроком на пять лет.
| Ф. И. О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
| Новоселов Алексей Алексеевич | 207 | 0 | 1 |
ВОПРОС 13. Выборы членов Ревизионной комиссии МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать в члены Ревизионной комиссии:
- Потапов Вадим Витальевич - представитель НП АВОК;
- Пентюхов Юрий Петрович - представитель НП АВОК;
- Святыня Оксана Алексеевна - представитель НП АВОК.
Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.
Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Ревизионную комиссию МААП в следующем составе на 3 (три) года:
- Потапов Вадим Витальевич;
- Пентюхов Юрий Петрович;
- Святыня Оксана Алексеевна.
2. Поручить членам провести заседание Ревизионной комиссии и утвердить Председателя Ревизионной комиссии.
3. Поручить Главному бухгалтеру МААП оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверок.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС 14. Разное.
а) Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Ассоциации одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2023 г.
2. Согласовать оплату страховой премии за год в размере 9.000 (девять тысяч) рублей на каждое застрахованное лицо (целевой взнос на страхование).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
б) Размещение средств компенсационных фондов в банках.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который проинформировал членов Ассоциации об открытых специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и договорных обязательств в ПАО СБЕРБАНК и АО «Россельхозбанк», предложил собравшимся продолжить размещение средств компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК и/или АО «Россельхозбанк» в целях сохранения и увеличения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжить размещать средства компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК и АО «Россельхозбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.
Скачать: 
ОС № 29 от 22.03.2023