г. Москва «10» апреля 2025 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, Гранатный пер. д.7, стр.1, Центральный Дом архитектора, конференц-зал.
Время проведения Общего собрания: 14:00 -18:00
Общее количество членов МААП– 313.
Количество зарегистрированных членов МААП - 202 (более 64 %).
Список участников (сведения об участниках собрания) прилагается.
Полномочия представителей членов МААП подтверждены.

Кворум имеется.
Подсчёт голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МААП;
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП, председатель Дисциплинарного комитета МААП;
Абабков Александр Иванович - главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП;
Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела МААП, председатель Контрольного комитета МААП;
Тысенко Евгений Олегович – юрист МААП, член Дисциплинарного комитета МААП;
Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МААП;
Потапов Вадим Витальевич – Председатель Ревизионной комиссии МААП;
Свистунов Дмитрий Игоревич – главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП;
Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МААП.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счётной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

Повестка дня:
1. Отчёт Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2024 год.
2. Отчёт Исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2024 год.
3. Отчёт Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2024 год.
4. Отчёт Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2024 год.
5. Отчёт бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2024 год.
6. Отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2024 год.
7. Отчёт по аудиторскому заключению бухгалтерской отчётности за 2024 год.
8. Утверждение положений в новых редакциях.
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
9. Утверждение сметы на 2025 год.
10. Разное:
- Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации;
- Размещение средств компенсационных фондов в банках;
- Организация проектирования в цифровой среде ТИМ/BIM - Информация рабочей группы.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Галушу А.Н. – члена Совета Ассоциации МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселова А.А. – Исполнительного директора МААП, секретарем собрания Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселова А.А., секретарем собрания Шерстневу Е.К.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

2. Выборы Счётной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Очередного общего собрания избрать Счётную комиссию в количестве двух человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счётной комиссии избрать в количестве двух человек.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счётной комиссии:
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Свистунова Д.И. – главного эксперта МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счётной комиссии включить следующие кандидатуры:
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Свистунова Д.И. – главного эксперта МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. – Исполнительного директора Ассоциации, который огласил повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Отчёт Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2024 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Новоселову Н.М., которая выступила с отчётом о проделанной работе за 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 2024 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 2. Отчёт Исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2024 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора МААП Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчёт о проделанной работе за 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2024 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 3. Отчёт Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2024 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета МААП Илюхину Н.В., которая проинформировала членов собрания об итогах работы Контрольного комитета за 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2024 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 4. Отчёт Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2024 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета МААП Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчётом о проделанной работе за 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2024 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 5. Отчёт бухгалтерии МААП за 2024 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчётом о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ: отчёт о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2024 года утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 6. Отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2024 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Потопова В.В., который представил Собранию отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «МААП за 2024 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 7. Отчёт бухгалтерской отчётности за 2024 год по аудиторскому заключению.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчётом по аудиторскому заключению бухгалтерской отчётности за 2024 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт по аудиторскому заключению бухгалтерской отчётности за 2024 год принять к сведению. Утвердить бухгалтерскую отчётность МААП за 2024 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 8. Утверждение положений в новых редакциях.
СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который, сообщил о необходимости приведения внутренних документов МААП в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок в действующие редакции положений согласно списку, и утвердить следующий перечень документов в новой редакции с учётом внесённых изменений:
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
Также предложено прекратить действие следующих внутренних документов Ассоциации:
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утв. 08.06.2017 г., протокол ОСЧ № 22.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, утв. 22.03.2023 г., протокол ОСЧ №29.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утв. 22.03.2023 г., протокол ОСЧ №29.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы МААП:
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
2. Направить указанные внутренние документы МААП в Ростехнадзор для внесения сведений о них в Государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Установить, что указанные выше внутренние документы МААП вступают в силу со дня внесения сведений о них в Государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 ГСК РФ.
4. Со дня внесения сведений о новых редакциях положений в Государственный реестр саморегулируемых организаций прекратить действие следующих внутренних документов МААП:
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утв. 08.06.2017 г., протокол ОСЧ № 22.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, утв. 22.03.2023 г., протокол ОСЧ №29.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утв. 22.03.2023 г., протокол ОСЧ №29.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 9. Утверждение сметы доходов и расходов МААП на 2025 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Новоселова А.А., который представил на обсуждение смету доходов и расходов на 2024 год. Участники собрания обсудили возможность увеличения сметы расходов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную смету доходов и расходов в новой редакции на 2025 год. Поручить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о возможности направления в 2025 году благотворительного взноса в пределах выделенных средств резерва Совета на поддержку специальной военной операции (СВО) и/или гуманитарные цели, связанные с преодолением негативных последствий для российского гражданского населения в зоне СВО и приграничных территорий.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 10. Разное.
а) Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Ассоциации одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2025 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2025 г.
2. Согласовать оплату страховой премии за год в размере 9.000 (девять тысяч) рублей на каждое застрахованное лицо (целевой взнос на страхование).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
б) Размещение средств компенсационных фондов в банках.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который проинформировал членов Ассоциации об открытых специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и договорных обязательств в ПАО СБЕРБАНК и АО «Россельхозбанк», предложил собравшимся продолжить размещение средств компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК и/или АО «Россельхозбанк» в целях сохранения и увеличения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжить размещать средства компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК и АО «Россельхозбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
в) Организация проектирования в цифровой среде ТИМ/BIM - Информация рабочей группы
СЛУШАЛИ: Галушу А.И., который подготовил сообщение рабочей группы об организации проектирования в цифровой среде ТИМ/BIM.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 202 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.
Приложение - Список участников Общего собрания членов МААП.