г. Москва «06» октября 2009 года
Время начала: 10.00
Место проведения: Фуркасовский пер., д. 3, под.2, эт. 3

Присутствовали члены Совета Партнерства:
Председатель Совета НП «МААП» (далее при упоминании – Председатель Совета Партнерства) - Родионовский Николай Серафимович
Члены Совета НП «МААП» (далее при упоминании – члены Совета Партнерства):
1. Гришенко Николай Сергеевич
2. Лисицын Вадим Васильевич
3. Кирюшина Галина Михайловна
4. Ткачев Владимир Васильевич
5. Бродецкий Рудольф Григорьевич
Совет Партнерства присутствует на заседании в полном составе – в количестве 6 (шести) человек. Кворум имеется.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Партнерства (включая Председателя Совета Партнерства) – 1 голос.
Решения по каждому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Партнерства.
Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – исполнительный директор НП «МААП»
Иванова Елена Валентиновна – главный бухгалтер НП «МААП»

Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Прием юридических лиц в члены НП «МААП».
3. Создание Контрольного и Дисциплинарного комитетов НП «МААП».
4. Утверждение Положений о Контрольном и Дисциплинарном комитетах.

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
СЛУШАЛИ: Лисицына В.В., который предложил избрать Председателем заседания Родионовского Н.С., секретарем заседания Новоселову Н.М.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания Родионовского Н.С., секретарем заседания - Новоселову Н.М.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2. Прием юридических лиц в члены НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила:
1. Принять в члены НП «МААП» (далее при упоминании – члены Партнерства) на основании заявлений о приеме в члены НП «МААП» следующие юридические лица, осуществляющие подготовку проектной документации:
- Закрытое акционерное общество «КИМСТРОЙ» (ЗАО «КИМСТРОЙ»), ОГРН 1027739652742, ИНН 7724188053;
- Общество с ограниченной ответственностью «Орбита-МОСТ» (ООО «Орбита-МОСТ»), ОГРН 1057746612571, ИНН 7709602872;
- Общество с ограниченной ответственностью «ФКА «Др. Фишер Коммьюнити оф Аркитектс ГмбХ» (ООО «ФКА «Др.Фишер Коммьюнити оф Аркитектс ГмбХ»), ИНН 9909052193;
- Общество с ограниченной ответственностью «КУБ» (ООО «КУБ»), ОГРН 1077151000464, ИНН 7118022675;
- Общество с ограниченной ответственностью «КалугаТИСИЗ» (ООО «КалугаТИСИЗ»), ОГРН 1064028002830, ИНН 4028035723;
- Общество с ограниченной ответственностью «Джоуль-сервис» (ООО «Джоуль-сервис»), ОГРН 1037739339417, ИНН 7701272076;
- Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗВОДПРОЕКТ» (ООО «СОЮЗВОДПРОЕКТ»), ОГРН 1077746382890, ИНН 7729568933;
- Закрытое акционерное общество «Лабиринт-Информ» (ЗАО «Лабиринт-Информ»), ОГРН 1027700454561, ИНН 7731186836;
- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Астис» (ООО «ИЦ «Астис»), ОГРН 1037739276596, ИНН 771901080618.
Соответствующие документы на вступление вышеперечисленными юридическими лицами представлены.
2. Принять в члены НП «МААП» (далее при упоминании – члены Партнерства) на основании заявлений о приеме в члены НП «МААП» следующие юридические лица, планирующие осуществлять подготовку проектной документации:
- Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ООО «Спецстрой»), ОГРН 1065043015289, ИНН 5043028835;
- Общество с ограниченной ответственностью «ФКА «Др.Фишер Коммьюнити оф Аркитектс» (ООО «ФКА «Др.Фишер Коммьюнити оф Аркитектс»), ОГРН 1067760714625, ИНН 7705768323;
- Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура и Строительство» (ООО «Архитектура и Строительство»), ОГРН 1057748881057, ИНН 7731533529;
- Общество с ограниченной ответственностью «Архитектпро» (ООО «Архитектпро»), ОГРН 1097746242736, ИНН 7713685720;
- УКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ, ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ «ЭНЕРГОСТАЛЬ» (УКРГНТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ»), ИНН 9909149935;
Соответствующие документы на вступление вышеперечисленными юридическими лицами представлены.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять в члены НП «МААП» следующие юридические лица, осуществляющие подготовку проектной документации:

2. Принять в члены НП «МААП» следующие юридические лица, планирующие осуществлять подготовку проектной документации:

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3. Создание Контрольного и Дисциплинарного комитетов НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Родионовского Н.С., который предложил Совету Партнерства рассмотреть вопрос о создании специализированных органов Партнерства – Контрольного и Дисциплинарного комитетов.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Создать Контрольный и Дисциплинарный комитеты – специализированные коллегиальные органы НП «МААП».
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4. Утверждение Положений о Контрольном и Дисциплинарном комитетах.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила Совету Партнерства рассмотреть проект Положений о Контрольном и Дисциплинарном комитетах.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положения о Контрольном и Дисциплинарном комитетах НП «МААП» в предложенных редакциях.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания ______________________ / Н.С. Родионовский/
Секретарь заседания ______________________ / Н.М. Новоселова/