П Р О Т О К О Л № 53
Заседания Совета
Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)
г. Москва «30» ноября 2010 года
Время начала: 17.00
Место проведения: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 3, подъезд 2, эт. 3
Присутствовали члены Совета Партнерства:
Председатель Совета НП «МААП» (далее при упоминании – Председатель Совета Партнерства) - Родионовский Николай Серафимович
Члены Совета НП «МААП» (далее при упоминании – члены Совета Партнерства):
1. Гришенко Николай Сергеевич
2. Лисицын Вадим Васильевич
3. Кирюшина Галина Михайловна
4. Ткачев Владимир Васильевич
5. Бродецкий Рудольф Григорьевич
6. Полубинская Людмила Михайловна
7. Мудров Григорий Валерьевич
Совет Партнерства присутствует на заседании в полном составе – в количестве 8 (восьми) человек. Кворум имеется.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Партнерства (включая Председателя Совета Партнерства) – 1 голос.
Решения по каждому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Партнерства.
Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – исполнительный директор НП «МААП».
Илюхина Наталья Всеволодовна – председатель Контрольного комитета НП «МААП».
Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Прием юридических лиц в члены саморегулируемой организации НП «МААП».
3. Принятие решений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
4. Утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «МААП».
ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
СЛУШАЛИ: Лисицына В.В., который предложил избрать Председателем заседания Родионовского Н.С., секретарем заседания Илюхину Н.В.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания Родионовского Н.С., секретарем заседания Илюхину Н.В.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2. Прием юридических лиц в члены саморегулируемой организации НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Илюхину Н.В., которая предложила рассмотреть Совету Партнерства акты проверок Контрольного комитета по вопросу соблюдения претендентами в члены НП «МААП» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «МААП» и правил саморегулирования, а также документы, представленные претендентами в члены НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1. В отношении следующих претендентов в члены НП «МААП»:
- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский проектный институт Метанол и азотные процессы" (ООО "НИПИ Метапроцесс"), ОГРН 1107746797553, ИНН 7703728942;
- Общество с ограниченной ответственностью "Тайгер" (ООО "Тайгер"), ОГРН 1047796633554, ИНН 7714566517;
- Общество с ограниченной ответственностью "АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ" (ООО "АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ"), ОГРН 1097746524919, ИНН 7721671128.
1.1. Принять в члены саморегулируемой организации НП «МААП».
1.2. Согласиться с выводами Контрольного комитета, изложенными в актах проверок соблюдения претендентами в члены требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «МААП» и правил саморегулирования.
1.3. Поручить Исполнительному директору НП «МААП» подготовить свидетельства о допуске к выдаче, сообщить претендентам банковские реквизиты НП «МААП» для уплаты взносов.
1.4. Проинформировать претендентов в члены НП «МААП» о том, что при несоблюдении условий пункта 6 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ в течение 30 дней после принятия решения о приеме в члены НП «МААП» и выдаче свидетельства о допуске данное решение может быть аннулировано.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3. Принятие решений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Илюхину Н.В., которая предложила Совету Партнерства внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
На основании представленных членами НП «МААП» заявлений внести соответствующие изменения в свидетельства о допуске, выданные ранее, и выдать новые свидетельства в порядке частей 10-14 статьи 55.8 ГрК РФ следующим членам саморегулируемой организации НП «МААП»:
- Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭнЭко-Полюс" (ООО НПП "ЭнЭко-Полюс"), ОГРН 1027739417090, ИНН 7708154770;
- Компания с ограниченной ответственностью «АИКОМ РОССИЯ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва в лице Представительства Компании с ограниченной ответственностью «АИКОМ РОССИЯ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва (ПК «АИКОМ РОССИЯ ЛИМИТЕД»), ИНН 9909052884.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 4. Утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила следующие аудиторские организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «МААП»:
- ООО «Авантаж Аудит» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ №10301000984);
- ЗАО «Финансовый контроль и аудит» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ №10301005978);
- ИП Климентьева Виктория Геннадьевна (запись № 21005010944 в реестре членов саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия Аудиторов»).
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «МААП» аудитора ИП Климентьеву Викторию Геннадьевну.
Решение принято единогласно.
Председатель заседания ______________________ / Н.С. Родионовский /
Секретарь заседания ______________________ / Н.В. Илюхина/