П Р О Т О К О Л № 13
Очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)

г. Москва «26» сентября 2013 г.
Время начала: 16.00
Место проведения: г. Москва, Гранатный пер. д.7, стр.1, Центральный Дом архитектора, конференц-зал.

Количество членов НП «МААП» согласно реестру по состоянию на 26.09.2013 г.: всего 199 членов.
Присутствовали: Зарегистрировано 123 члена (61,9%). Количество голосов – 123 голоса (61,9%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Полномочия представителей членов НП «МААП» подтверждены.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Партнерства – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна
Новоселов Алексей Алексеевич
Иванова Елена Валентиновна
Тысенко Евгений Олегович
Илюхина Наталья Всеволодовна
Буйновская Ирина Вадимовна
Малахова Антонина Александровна
Орлова Татьяна Григорьевна
Ротмистрова Наталия Александровна
Белкова Ольга Владимировна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

Повестка дня:
1. Избрание органов управления Партнерства тайным голосованием.
2. Утверждение Положения о раскрытии информации НП «МААП».
3. Утверждение финансирования деятельности НП «МААП» в 2014 году, до даты утверждения Сметы на 2014 год, в размере 1/12 от Сметы 2013 года на каждый календарный месяц 2014 года.
4. Страхование членов НП «МААП».
5. Информация о проведении конференций и круглых столов для членов Партнерства.
6. Разное.
- о смете.
- информация о ревизионной комиссии.
- установление сроков аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП» за 2013 год.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать Председателем собрания – Родионовского Н. С. - Председателя Совета НП «МААП», секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника Исполнительного директора НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем собрания – Родионовского Н. С., секретарем собрания – Белкову О.В.
Решение принято: «ЗА» - 123 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

2. Выборы счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать в состав счетной комиссии Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела НП «МААП», Буйновскую И.В. – главного эксперта НП «МААП», Малахову А.А. – ведущего эксперта НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав счетной комиссии собрания Илюхину Н.В., Буйновскую И.В., Малахову А.А.
Решение принято: «ЗА» - 123 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ:
1) Родионовского Н.С., который огласил повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП».
2) Новоселову Н.М., которая предложила дополнить пункт 7 «Разное» повестки дня Общего собрания информацией о создании экспертного совета при НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП» с дополнением пункта 7 «Разное» информацией о создании экспертного совета при НП «МААП».
Решение принято: «ЗА» - 123 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Избрание органов управления Партнерства тайным голосованием.
СЛУШАЛИ:
1) Новоселову Н.М., которая предложила рассмотреть следующие кандидатуры в состав Совета Партнерства и внести в бюллетень для тайного голосования:
1. Лисицына Вадима Васильевича – Генерального директора ООО «Творческая мастерская архитектора Лисицына «МАЛ».
2. Кирюшину Галину Михайловну – консультанта ООО "МетаПроект".
3. Мудрова Григория Валерьевича - уполномоченного представителя ООО «Фирма «МАРСС».
4. Полякова Леонида Владимировича - Генерального директора ЗАО Производственное объединение «Совинтервод».
5. Новоселову Нину Михайловну - консультанта ООО "ГАЛАКС Проект".
6. Родионовского Николая Серафимовича – консультанта ООО "ТАКТИКА XXI век".
7. Терехову Наталью Васильевну - Генерального директора ООО «КалугаТИСИЗ».
8. Ткачева Владимира Васильевича - Генерального директора ООО «Научно-производственная фирма «Атмосфера».
Согласие на работу в Совете Партнерства у вышеперечисленных лиц получено. Другие кандидатуры в состав Совета Партнерства не предлагались.
2) Родионовского Н.С., который предложил рассмотреть кандидатуру Новоселовой Нины Михайловны в качестве Председателя Совета Партнерства и внести информацию об этом в бюллетень для тайного голосования.
Согласие на работу Председателем Совета Партнерства от Новоселовой Нины Михайловны получено. Другие кандидатуры на должность Председателя Совета Партнерства не предлагались.
3) Кирюшину Г.М., которая предложила избрать на должность Исполнительного директора Партнерства Новоселова Алексея Алексеевича и внести информацию об этом в бюллетень для тайного голосования.
Согласие на работу у вышеуказанного лица получено. Другие кандидатуры на должность Исполнительного директора не предлагались.
Роздано 123 бюллетеня. Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования бюллетенями через опечатанную урну для голосования.
Урна вскрыта счетной комиссией, произведены подсчеты и оглашены результаты. Два бюллетеня недействительны в виду заполнения с нарушениями (не полностью заполнены).
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1) Избрать в члены Совета НП «МААП» сроком на два года:

Ф. И. О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Лисицын Вадим Васильевич 121 0 0
2. Кирюшина Галина Михайловна 120 0 1
3. Мудров Григорий Валерьевич 120 0 1
4. Новоселова Нина Михайловна 121 0 0
5. Поляков Леонид Владимирович 121 0 0
6. Родионовский Николай Серафимович 120 1 0
7. Терехова Наталья Васильевна 120 1 0
8. Ткачев Владимир Васильевич 118 3 0

2) Избрать Председателем Совета НП «МААП» Новоселову Нину Михайловну сроком на два года.

Ф. И. О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Новоселова Нина Михайловна 121 0 0

1) Избрать на должность Исполнительного директора НП «МААП» сроком на пять лет.

Ф. И. О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Новоселов Алексей Алексеевич 121 0 0

Решение принято (по итогам подсчета голосов по бюллетеням).

ВОПРОС 2. Утверждение Положения о раскрытии информации НП «МААП».
СЛУШАЛИ:
1) Тысенко Е.О., который представил Собранию проект Положения о раскрытии информации НП «МААП», выступил с разъяснением основных определений и терминов обсуждаемого документа.
2) Новоселова А.А., который предложил утвердить Положение о раскрытии информации НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о раскрытии информации НП «МААП» в предложенной редакции.
Решение принято: «ЗА» - 123 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 3. Утверждение финансирования деятельности НП «МААП» в 2014 году, до даты утверждения Сметы на 2014 год, в размере 1/12 от Сметы 2013 года на каждый календарный месяц 2014 года.
СЛУШАЛИ: Иванову Е.В., которая предложила утвердить финансирование деятельности НП «МААП» в 2014 году, до даты утверждения Сметы на 2014 год, в размере 1/12 от Сметы 2013 года на каждый календарный месяц 2014 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить финансирование деятельности НП «МААП» в 2014 году, до даты утверждения Сметы на 2014 год, в размере 1/12 от Сметы 2013 года на каждый календарный месяц 2014 года.
Решение принято: «ЗА» - 119 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 4. Страхование членов НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Партнерства одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ с Открытым страховым акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» с 01.11.2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1) Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ с Открытым страховым акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» с 01.11.2013 года
2) Поручить исполнительному органу НП «МААП» изыскать возможность частичной оплаты страховой премии из членских взносов членов Партнерства в размере 10 (Десяти) тысяч рублей в расчете на каждого члена Партнерства в том случае, если за членом Партнерства не числится задолженность по членским взносам на начало пролонгации договора более чем 3 месяца.
3) Обязать членов Партнерства, имеющие задолженность по членским взносам на начало пролонгации договора более чем 3 месяца, оплачивать страховую премию в полном объеме, т.е. 13.780 (Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей.
4) Установить размер оплаты страховой премии для организаций, принятых в члены Партнерства в 2014 году по фактически выставленным счетам страховой компанией.
Решение принято: «ЗА» - 120 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 5. Информация о проведении конференций и круглых столов для членов Партнерства.
СЛУШАЛИ: Ротмистрову Н.А., которая выступила перед собравшимися с информацией о проведении конференций и круглых столов для членов Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

ВОПРОС 6. Разное.
а) О смете.
СЛУШАЛИ: Иванову Е.В., которая сообщила Общему Собранию о необходимости переименования в Разделе I. сметы Доходы, пункта 3 «Задолженность в пользу партнерства» на «Возмещение расходов по страхованию».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Раздел I в смете Доходы, пункт 3 переименовать на «Возмещение расходов по страхованию».
Решение принято: «ЗА» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

б) Информация о ревизионной комиссии.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который информировал членов Партнёрства о составе действующей Ревизионной комиссии и предложил включить в состав Ревизионной комиссии представителей из числа присутствующих на Общем собрании.
Предложений кандидатур в состав Ревизионной комиссии от собравшихся не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1) Состав Ревизионной комиссии НП «МААП» оставить без изменений.
2) Поручить членам Ревизионной комиссии провести заседание и утвердить график работы Ревизионной комиссии.
3) Поручить Главному бухгалтеру НП «МААП» оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверки.
Решение принято: «ЗА» - 123 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

в) Установление сроков аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП» за 2013 год.
СЛУШАЛИ: Иванову Е.В., которая предложила Общему собранию установить сроки проведения ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП» с 03.02.2014 года по 21.02.2014 года.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Установить сроки проведения ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП» с 03.02.2014 года по 21.02.2014 года.
Решение принято: «ЗА» - 123 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

г) Информация о создании экспертного совета при НП «МААП».
СЛУШАЛИ:
1) Новоселову Н.М., которая сообщила о поступившем предложении от Генерального директора ООО «МРПИ-1» Симановского И.Л. о создании Экспертного совета при НП «МААП».
2) Симановского И.Л., который обосновал необходимость в создании Экспертного совета при НП «МААП».
3) Тысенко Е.О., который сообщил о положительном опыте работы экспертных советов в других саморегулируемых организациях, предложил разработать Положение об Экспертном совете НП «МААП» и представить к обсуждению на следующее Общее собрание членов Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить исполнительному органу НП «МААП» поработать данный вопрос, подготовить проект Положения об Экспертном совете и доложить на следующем Общем собрании членов НП «МААП».
Решение принято: «ЗА» - 123 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Председатель собрания ______________________ /Н.С. Родионовский /
Секретарь собрания ______________________ / О.В. Белкова /