П Р О Т О К О Л № 18
Очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков
(МААП)

г. Москва «29» марта 2016 г.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, конференц-зал, сектор «А».
Время проведения Общего собрания: 16:00 -18:00

Общее количество членов МААП– 160
Количество зарегистрированных членов МААП - 106 (66,3%).
Полномочия представителей членов МААП подтверждены.
Кворум имеется.

Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МААП
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП, председатель Дисциплинарного комитета МААП
Тысенко Евгений Олегович – юрист МААП, член Дисциплинарного комитета МААП
Абабков Александр Иванович - главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП
Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела, председатель Контрольного комитета МААП
Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МААП
Малахова Антонина Александровна - ведущего эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП
Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МААП.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

Повестка дня:
1. Довыборы в Совет Ассоциации.
2. Отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2015 год.
3. Отчет Исполнительного директора МААП о проделанной работе за 2015 год.
4. Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2015 год.
5. Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2015 год.
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2015 год.
7. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2015 год.
8. Утверждение отчета по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2015 год.
9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.
10. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
11. Обсуждение вопроса о создании филиала МААП. Внесение изменений в Устав МААП и утверждение Устава МААП в новой редакции.
12. Разное.
- О взносах.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселову Н.М. Председателя Совета МААП, секретарем собрания Белкову О.В. – помощника Исполнительного директора МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселову Н.М., секретарем собрания Белкову О.В.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

2. Выборы Счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Очередного общего собрания избрать Счетную комиссию в количестве трех человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счетной комиссии избрать в количестве трех человек.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии:
Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП,
Абабкова А.И. – главного эксперта МААП,
Малахову А.А. – ведущего эксперта МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счетной комиссии включить следующие кандидатуры:
Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП,
Абабкова А.И. – главного эксперта МААП,
Малахову А.А. – ведущего эксперта МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М. – председателя Совета Ассоциации, которая огласила повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОСЫ Повестки дня
ВОПРОС 1. Довыборы в Совет Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил рассмотреть кандидатуру Воскресенского Игоря Николаевича – творческого руководителя Общества с ограниченной ответственностью "Международный центр "ЛАНДШАФТ АРХИТЕКТУРА ДИЗАЙН" для включения его в состав Совета Ассоциации. Согласие на работу в Совете Ассоциации у вышеуказанного лица получено.
Новоселову Н.М., которая доложила членам собрания о том, что на Совете Ассоциации, проходившем 17 марта 2016 года, данный вопрос обсуждался, было принято положительное решение о включении в состав Совета Ассоциации кандидатуры Воскресенского И.Н.и просила поддержать данное решение.
ПОСТАНОВИЛИ: Включить кандидатуру Воскресенского И.Н. в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Совета Ассоциации и провести тайное голосование.
Объявлен перерыв на 15 минут для проведения тайного голосования, вскрытия урны и подсчета голосов.
Возобновлено Общее собрание. Оглашены результаты.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который доложил результаты работы Счетной комиссии. Счетной комиссией было роздано 106 бюллетеней, 7 бюллетеней оказались недействительны, в связи с нарушением их заполнения.
Согласно бюллетеней за избрание в Совет Ассоциации Воскресенского И.Н. было подано 98 голосов, 1 голос воздержался, против – нет.
ПОСТАНОВИЛИ: Включить Воскресенского И.Н. в члены Совета Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 98 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 2. Отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2015 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Новоселову Н.М., которая выступила с отчетом о проделанной работе за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 2015 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 3. Отчет Исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2015 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора МААП Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчет о проделанной работе за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2015 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 4. Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2015 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета МААП Илюхину Н.В., которая проинформировала членов собрания об итогах работы Контрольного комитета за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2015 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 5. Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2015 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета МААП Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2015 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2015 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2015 года утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 7. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2015 год.
СЛУШАЛИ: Члена МААП, Председателя Ревизионной комиссии Черных И.Я., которая представила Собранию отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «МААП за 2015 год утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 8. Отчет по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2015 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2015 год принять к сведению. Утвердить бухгалтерскую отчетность МААП за 2015 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 9. Утверждение сметы доходов и расходов МААП на 2016 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Шерстневу Е.К., которая представила на обсуждение смету доходов и расходов на 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную смету доходов и расходов на 2016 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 10. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Новоселова А.А., который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок в действующие редакции положений, требований и прочих документов, согласно списку, и утвердить следующий перечень документов в новой редакции с учетом внесенных изменений:
- Положение о компенсационном фонде МААП;
- Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в МААП;
- Положение о председателе совета МААП;
- Положение о порядке приема в члены МААП и порядке прекращения членства;
- Положение о раскрытии информации МААП;
- Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) МААП;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами МААП требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;
- Положение о совете МААП;
-Положение об осуществлении анализа деятельности членов МААП на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение об аттестации МААП;
- Положение об исполнительном директоре МААП;
- Правила контроля в области саморегулирования МААП;
- Требования (правила) к страхованию членами МААП гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции следующие документы Ассоциации:
- Положение о компенсационном фонде МААП;
- Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в МААП;
- Положение о председателе совета МААП;
- Положение о порядке приема в члены МААП и порядке прекращения членства;
- Положение о раскрытии информации МААП;
- Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) МААП;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами МААП требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;
- Положение о совете МААП;
-Положение об осуществлении анализа деятельности членов МААП на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение об аттестации МААП;
- Положение об исполнительном директоре МААП;
- Правила контроля в области саморегулирования МААП;
- Требования (правила) к страхованию членами МААП гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.
СЛУШАЛИ: Юриста Тысенко Е.О., который предложил признать утратившими силу следующие документы Ассоциации:
- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов от 23.11.2009 г.;
- Стандарты и правила от 23.11.2009 г.;
- Положение о порядке проведения общего собрания путем принятия решений заочным голосованием от 27.01.2010 г.;
- Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов и обращений от 23.11.2009 г.
ПОСТАНОВИЛИ: признать утратившими силу следующие документы Ассоциации:
- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов от 23.11.2009 г.;
- Стандарты и правила от 23.11.2009 г.;
- Положение о порядке проведения общего собрания путем принятия решений заочным голосованием от 27.01.2010 г.;
- Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов и обращений от 23.11.2009 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 11. Обсуждение вопроса о создании филиала МААП. Внесение изменений в Устав МААП и утверждение Устава МААП в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Новоселову Н.М, которая доложила членам собрания о том, что в настоящее время возникла целесообразность создания филиала МААП. Данный вопрос обсуждался на заседании Совета Ассоциации, который проходил 17 марта 2016 года. Было принято положительное решение. Просила членов собрания поддержать данного решение.
ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Совета Ассоциации о создании Филиала Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков по Центральному федеральному округу.
Создать Филиал Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков по Центральному федеральному округу.
Утвердить Устав МААП в новой редакции с учетом внесения сведений о филиале.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС 12. Разное.
а) О взносах.
СЛУШАЛИ: Председателя Ассоциации Новоселову Н.М., которая предложила отменить вступительный взнос при приеме организаций в члены МААП.
ПОСТАНОВИЛИ: Отменить с 30 марта 2016 года включительно вступительный взнос при приеме организаций в члены МААП.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 106 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Решение принято.

Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.

Скачать: icon ОС № 18 от 29.03.2016